Более 30 ячеек финансируют терроризм в СНГ – ЕАГ
1003
Евразийская группа (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) выявила более 30 международных ячеек, финансирующих терроризм в странах СНГ и евразийского пространства. Об этом сообщил председатель ЕАГ Юрий Чиханчин, передает сайт primeminister.kz.
"У нас есть ряд фактов, есть конкретные наработки, но это идет разработка совместно с спецслужбами, я не могу раскрыть подробности дел. Но могу сказать, та методика, которую мы запускаем, позволила нам выявить более 30 международных ячеек, которые работают в отношении стран СНГ, стран евразийского пространства. Не один десяток лиц уже выявлен, возбуждены уголовные дела, но работа еще ведется", – сказал Чиханчин.
В заседании принимают участие представители Комитета по финансовому мониторингу Минфина, Нацбанка, Генпрокуратуры, МВД, МКС, МИД РК и зарубежных гостей из Индии, Ирана, Китая, России и ряда других стран.
В Казахстане пленарное заседание ЕАГ проводится впервые со дня подписания страной Соглашения о ЕАГ в 2011 году, согласно которому ЕАГ приобрела статус межправительственной организации.
В ходе заседания ЕАГ будут подведены итоги работы рабочих групп по техническому содействию, по рискам и надзору, по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям, по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма которые проходили с 6 по 7 июня 2016 года.
"У нас есть ряд фактов, есть конкретные наработки, но это идет разработка совместно с спецслужбами, я не могу раскрыть подробности дел. Но могу сказать, та методика, которую мы запускаем, позволила нам выявить более 30 международных ячеек, которые работают в отношении стран СНГ, стран евразийского пространства. Не один десяток лиц уже выявлен, возбуждены уголовные дела, но работа еще ведется", – сказал Чиханчин.
В заседании принимают участие представители Комитета по финансовому мониторингу Минфина, Нацбанка, Генпрокуратуры, МВД, МКС, МИД РК и зарубежных гостей из Индии, Ирана, Китая, России и ряда других стран.
В Казахстане пленарное заседание ЕАГ проводится впервые со дня подписания страной Соглашения о ЕАГ в 2011 году, согласно которому ЕАГ приобрела статус межправительственной организации.
В ходе заседания ЕАГ будут подведены итоги работы рабочих групп по техническому содействию, по рискам и надзору, по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям, по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма которые проходили с 6 по 7 июня 2016 года.
