​Бой с «тенью»

Подробностей о преступных схемах почти нет. В региональном департаменте экономических расследований сообщили лишь, что одна организованная группа занималась обналом на территории сразу двух областей – Восточно-Казахстанской и Павлодарской. Организаторы создали 9 предприятий, которые на протяжении 2018-го и 2019 годов оформляли фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Общий оборот сумм, уводимых от налогообложения, превысил 4 млрд тенге.

– В ходе обыска по месту регист­рации предприятий и по адресам фигурантов изъяты бухгалтерская документация, чековые книжки, печати, компьютеры, криптоключи и 9 миллионов тенге наличными, – рассказали в департаменте. – Идет досудебное расследование по части 1 статьи 262 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой). А также по части 3 статьи 216 УК РК – неоднократные действия по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения выгоды, причинившие особо крупный ущерб.

Похожим образом действовала другая обнальная компания в Усть-Каменогорске. Здесь с помощью фиктивной бухгалтерской документации увели в «тень» 1,5 млрд тенге налогов. Организатор преступной группы взят под стражу.

Как отметили в экономической полиции, преступный бизнес сродни получению денег из воздуха. На банковский счет падают деньги, их снимают и возвращают за минусом какого-то процента. Схемы применяются разные, но цель одна – увести компанию-клиента от налогов.

К слову, в 2019 году судом № 2 Усть-Каменогорска к лишению свободы за совершение аналогичных преступлений были осуждены члены двух преступных групп. Ущерб государству от их деятельности превысил 4 млрд тенге.