Финпирамида скрывалась под видом жилищного кооператива в СКО
1724
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области расследует уголовное дело по факту организации деятельности финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.
"Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредством социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +". Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков", - рассказали в пресс-службе.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
"Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, просим незамедлительно обращаться в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга", - добавили в АФМ.
"Организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории РК, в том числе Северо-Казахстанской области с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредством социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы "Шанырак +". Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков", - рассказали в пресс-службе.
В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам.
По данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
"Уважаемые граждане, если Вы или Ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, просим незамедлительно обращаться в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга", - добавили в АФМ.
