Меры по противодействию выводу капитала из страны неэффективны – Минфин РК
1390
Лаура Тусупбекова
Меры по противодействию выводу капитала из страны неэффективны. Об этом в ходе круглого стола в Сенате заявил и.о. заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Уалихан Дильдабаев, передает корреспондент Кazpravda.kz.
"Из-за несовершенства уголовного законодательства меры по противодействию выводу капитала из страны неэффективны, так как уголовная ответственность предусмотрена лишь за невозврат валютной выручки по внешнеэкономическим операциям", – сказал Дильдабаев.
При этом он отметил, что привлечение к ответственности является проблематичным, так как действующее законодательство не позволяет в полной мере бороться с данным видом правонарушения ввиду сложности доказывания умысла виновного лица.
По информации КГД, органами финансовой полиции в 2013 году зарегистрировано 15 фактов невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте, в 2014 – 9, из них ни одно не направлено в суд.
"Службой экономических расследований Комитета госдоходов за период с 2015 по 2017 год из зарегистрированных 239 фактов, по которым сумма невозврата составила 105 миллиардов долларов США, только 2 уголовных дела доведены до суда и 17 прекращены по нереабилитирующим основаниям", – констатировал Уалихан Дильдабаев.
В свою очередь одними из наиболее привлекательных инструментов при выводе денежных средств за рубеж являются фиктивные экспортно-импортные сделки.
"Из-за несовершенства уголовного законодательства меры по противодействию выводу капитала из страны неэффективны, так как уголовная ответственность предусмотрена лишь за невозврат валютной выручки по внешнеэкономическим операциям", – сказал Дильдабаев.
При этом он отметил, что привлечение к ответственности является проблематичным, так как действующее законодательство не позволяет в полной мере бороться с данным видом правонарушения ввиду сложности доказывания умысла виновного лица.
По информации КГД, органами финансовой полиции в 2013 году зарегистрировано 15 фактов невозвращения из-за границы средств в национальной и иностранной валюте, в 2014 – 9, из них ни одно не направлено в суд.
"Службой экономических расследований Комитета госдоходов за период с 2015 по 2017 год из зарегистрированных 239 фактов, по которым сумма невозврата составила 105 миллиардов долларов США, только 2 уголовных дела доведены до суда и 17 прекращены по нереабилитирующим основаниям", – констатировал Уалихан Дильдабаев.
В свою очередь одними из наиболее привлекательных инструментов при выводе денежных средств за рубеж являются фиктивные экспортно-импортные сделки.
