Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу помогли почти 200 вкладчикам финпирамиды вернуть многомиллионные вложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным АФМ, B2B Jewelry работало под прикрытием сети ювелирных магазинов.
«123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды «B2B Jewelry» в результате проведенной работы АФМ. Всего свои средства обратно получили 197 человек.
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 5 лет», - рассказали в пресс-службе АФМ.
В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания, резюмировали представители агентства.
Месяцем ранее правоохранительные органы поставили точку в деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration.
