За финансовые пирамиды основательно взялись в Казахстане

4768
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане создана межведомственная рабочая группа по противодействию финансовым пирамидам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz.   

"В последнее время со стороны силовых структур и служб экономических расследований предпринимаются все попытки пресечь незаконную деятельность финансовых пирамид, а также иных мошеннических схем. Однако продолжают существовать компании с якобы инвестиционной деятельностью, которые не оставляют попытки ввести в заблуждение наших граждан и заработать на их доверчивости.

По информации следственного департамента Министерства внутренних дел РК, в 2020 году расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечено 79 подозреваемых. По информации Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, за 2020 год было выявлено 35 фактов создания финансовых пирамид на территории страны.

В этой связи государственными органами была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители нескольких министерств, Комитета финансового мониторинга и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа изучает мировой опыт и лучшие практики противодействия финансовым пирамидам и финансовому мошенничеству в целом. По результатам исследования предлагаются изменения в текущее законодательство, а также разрабатываются эффективные меры борьбы с организацией финансовых пирамид. В частности, сейчас рассматривается вопрос ужесточения наказания, как за организацию финансовых пирамид, так и за рекламу деятельности незаконных организаций.

Агентством как участником рабочей группы проводится системный мониторинг рекламы и иных источников информации, а также постоянный обмен информацией со всеми участниками с целью оперативного реагирования на выявленные факты.

Так, в ноябре-декабре 2020 года был проведен мониторинг, охвативший 71 интернет-ресурс, 20 телевизионных каналов, 20 радиостанций и 35 печатных изданий в трех городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) и областных центрах. В случае выявления противоправных действий или признаков финансовых пирамид информация сразу же направляется в правоохранительные органы.

"В рамках мониторинга было обнаружено несколько организаций, деятельность которых была подозрительной и имела признаки финансовых пирамид. Одна из самых нашумевших – ТОО "QI-Trade Kazakhstan", которая предлагала своим вкладчикам инвестировать якобы в торговлю на площадке Amazon в целях получения гарантированного дохода. По данным портала polisia.kz, двое директоров этой компании были буквально на днях задержаны правоохранительными органами. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.217 УК РУ "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", ответственность по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Главный организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск, на расчетные счета фирмы наложены аресты, ведутся активные следственные мероприятия. Из чего можно сделать вывод, что организация финансовых пирамид в Казахстане ни в коем случае не останется безнаказанной", – отмечается в сообщении.

Мониторинг со стороны государственных органов также позволяет определить признаки подозрительной деятельности организаций на ранней стадии и предотвратить финансовые потери. Однако в первую очередь противодействие должны начать сами граждане – если в финансовые пирамиды никто не будет вкладываться, то и их организация будет попросту невыгодна.

Для граждан есть несколько простых советов. Каждый раз рассматривая вопрос вложения средств, необходимо быть настороже и не терять рассудок при виде высокой доходности. Ничто так не действует в качестве пропаганды, как реальная история успеха знакомой по работе или соседки по площадке, которой вдруг повезло найти такую компанию с хорошей возможностью заработать. Если прибыль существенная и ничем не обоснованная, скорее всего это классический прием финансовых пирамид, когда первым вкладчикам выплачивается вознаграждение за счет последующих. Люди, получившие подобную прибыль, приведут им десятки, а то и сотни новых потенциальных "инвесторов", поскольку начнут свято верить в благие намерения компании, поэтому будут активно и с энтузиазмом вовлекать в их сети все больше и больше сторонников.

Еще одно предостережение для тех, кто надеется попасть в так называемую "первую волну", когда компания только начала осуществлять свою деятельность по привлечению частных инвестиций. Риск потери средств здесь тоже все еще велик. Немаловажной остается и моральная сторона. Ведь прибыли в компании нет никакой, есть только вклады доверивших свои деньги людей. Вряд ли кому то принесут счастье деньги, добытые обманным путем.

Будьте внимательны и всегда задавайте себе вопросы, действительно ли вы готовы рисковать и с огромной вероятностью потерять свои сбережения ради мифической и далеко не гарантированной выгоды.

Основные признаки финансовых пирамид:

1. Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

2. Выплата денежных средств новым участникам из вносов других вкладчиков;

3. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;

4. Подозрительно, если компания зарегистрирована "буквально вчера", накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Особенно это подозрительно, когда компания позиционирует себя, как успешная и развивающаяся;

5. Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, который намного выше рыночного уровня;

6. Вам заявляют, что рисков нет. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках;

7. Предварительные взносы – надо внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, чтобы вас допустили до возможности вложиться в проект (и потом получать гигантские дивиденды). Это явный признак нечестной игры; 

8. Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия к примеру, нефте- или золотодобычу, строительство, просите документальные подтверждения. Документов нет – 100%, что перед вами мошенники;

9. Из договора непонятно, несет ли компания ответственность перед вами в случае, если что-то пойдет не так. И вы не несите им свои деньги ни в коем случае;

10. Вас просят привести новых клиентов – это еще один аргумент в пользу того, что перед вами непрозрачная финансовая схема, где хотят нажиться на других. 

Популярное

Все
Пастбищ – море, а пасти негде?
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Отрар как летопись столетий
Яркий талант Оралхана Бокея
Определились все четвертьфиналисты международного турнира АТР 250 Astana Open
Стартовал республиканский конкурс «Елім дегендер» среди молодых казахстанцев некоренной национальности
Интернациональная постановка «Летучей мыши» стала «гвоздем» XII фестиваля оперетты и мюзикла DosStar
За антисанитарию в… автоответе?
Мудрая дипломатия и экономическая синергия
Безвозмездные гранты как шанс на лучшую жизнь
Кому придется свалки разгребать?
Ущерб государству, причиненный с начала года коррупционерами Алматинской области, превысил два миллиарда тенге
VIVAT, «ВIKEN»!
Локомотивы дорожной логистики
Вредно, но секретно?
Растить инженеров с детства
Welcome to Kazakhstan
Миссия – учитель и наставник
Поддержка от соотечественников
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Земля и космос «Ульбы»
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Все для счастливых пенсионеров
Франция учит казахский язык
В апреле выбрали акима. И как?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
«Астана» внесла интригу
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
19-летний отчим убил четырёхлетнего ребенка в Алматы
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику

Читайте также

У работодателей РК есть особый лайфхак: обеспечить своим ра…
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Более 3 млрд тенге сэкономила для государства акмолинская п…
Тенге завершает неделю укреплением

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]