За финансовые пирамиды основательно взялись в Казахстане

4746
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане создана межведомственная рабочая группа по противодействию финансовым пирамидам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz.   

"В последнее время со стороны силовых структур и служб экономических расследований предпринимаются все попытки пресечь незаконную деятельность финансовых пирамид, а также иных мошеннических схем. Однако продолжают существовать компании с якобы инвестиционной деятельностью, которые не оставляют попытки ввести в заблуждение наших граждан и заработать на их доверчивости.

По информации следственного департамента Министерства внутренних дел РК, в 2020 году расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечено 79 подозреваемых. По информации Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, за 2020 год было выявлено 35 фактов создания финансовых пирамид на территории страны.

В этой связи государственными органами была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители нескольких министерств, Комитета финансового мониторинга и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа изучает мировой опыт и лучшие практики противодействия финансовым пирамидам и финансовому мошенничеству в целом. По результатам исследования предлагаются изменения в текущее законодательство, а также разрабатываются эффективные меры борьбы с организацией финансовых пирамид. В частности, сейчас рассматривается вопрос ужесточения наказания, как за организацию финансовых пирамид, так и за рекламу деятельности незаконных организаций.

Агентством как участником рабочей группы проводится системный мониторинг рекламы и иных источников информации, а также постоянный обмен информацией со всеми участниками с целью оперативного реагирования на выявленные факты.

Так, в ноябре-декабре 2020 года был проведен мониторинг, охвативший 71 интернет-ресурс, 20 телевизионных каналов, 20 радиостанций и 35 печатных изданий в трех городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) и областных центрах. В случае выявления противоправных действий или признаков финансовых пирамид информация сразу же направляется в правоохранительные органы.

"В рамках мониторинга было обнаружено несколько организаций, деятельность которых была подозрительной и имела признаки финансовых пирамид. Одна из самых нашумевших – ТОО "QI-Trade Kazakhstan", которая предлагала своим вкладчикам инвестировать якобы в торговлю на площадке Amazon в целях получения гарантированного дохода. По данным портала polisia.kz, двое директоров этой компании были буквально на днях задержаны правоохранительными органами. Им предъявлены обвинения по ч.3 ст.217 УК РУ "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", ответственность по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Главный организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск, на расчетные счета фирмы наложены аресты, ведутся активные следственные мероприятия. Из чего можно сделать вывод, что организация финансовых пирамид в Казахстане ни в коем случае не останется безнаказанной", – отмечается в сообщении.

Мониторинг со стороны государственных органов также позволяет определить признаки подозрительной деятельности организаций на ранней стадии и предотвратить финансовые потери. Однако в первую очередь противодействие должны начать сами граждане – если в финансовые пирамиды никто не будет вкладываться, то и их организация будет попросту невыгодна.

Для граждан есть несколько простых советов. Каждый раз рассматривая вопрос вложения средств, необходимо быть настороже и не терять рассудок при виде высокой доходности. Ничто так не действует в качестве пропаганды, как реальная история успеха знакомой по работе или соседки по площадке, которой вдруг повезло найти такую компанию с хорошей возможностью заработать. Если прибыль существенная и ничем не обоснованная, скорее всего это классический прием финансовых пирамид, когда первым вкладчикам выплачивается вознаграждение за счет последующих. Люди, получившие подобную прибыль, приведут им десятки, а то и сотни новых потенциальных "инвесторов", поскольку начнут свято верить в благие намерения компании, поэтому будут активно и с энтузиазмом вовлекать в их сети все больше и больше сторонников.

Еще одно предостережение для тех, кто надеется попасть в так называемую "первую волну", когда компания только начала осуществлять свою деятельность по привлечению частных инвестиций. Риск потери средств здесь тоже все еще велик. Немаловажной остается и моральная сторона. Ведь прибыли в компании нет никакой, есть только вклады доверивших свои деньги людей. Вряд ли кому то принесут счастье деньги, добытые обманным путем.

Будьте внимательны и всегда задавайте себе вопросы, действительно ли вы готовы рисковать и с огромной вероятностью потерять свои сбережения ради мифической и далеко не гарантированной выгоды.

Основные признаки финансовых пирамид:

1. Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

2. Выплата денежных средств новым участникам из вносов других вкладчиков;

3. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;

4. Подозрительно, если компания зарегистрирована "буквально вчера", накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Особенно это подозрительно, когда компания позиционирует себя, как успешная и развивающаяся;

5. Организация активно рекламируется и публично обещает неслыханно высокий доход, который намного выше рыночного уровня;

6. Вам заявляют, что рисков нет. Настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках;

7. Предварительные взносы – надо внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, чтобы вас допустили до возможности вложиться в проект (и потом получать гигантские дивиденды). Это явный признак нечестной игры; 

8. Если компания заявляет, что инвестирует ваши деньги в высокодоходные предприятия к примеру, нефте- или золотодобычу, строительство, просите документальные подтверждения. Документов нет – 100%, что перед вами мошенники;

9. Из договора непонятно, несет ли компания ответственность перед вами в случае, если что-то пойдет не так. И вы не несите им свои деньги ни в коем случае;

10. Вас просят привести новых клиентов – это еще один аргумент в пользу того, что перед вами непрозрачная финансовая схема, где хотят нажиться на других. 

Популярное

Все
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
Смаилов высказался об итогах заседания глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
Все флаги в гости к нам
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
Еще один мальчик утонул в Актобе
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы

Читайте также

Бизнес-делегация Эфиопии поблагодарила Казахстан за теплый …
Торгово-логистический комплекс появится на границе Казахста…
Министры Казахстана и Азербайджана провели переговоры
Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют созд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]