Главная страница
|
1
|
Протокол очного заседания № 1 Совета директоров Общества от 30 января 2015 года
|
1.Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ТОО «Arna Advertising».
2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2014 год. 3.Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 4.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества за 4 квартал и по итогам 2014 года. 5.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал и по итогам 2014 года. 6.Изменение размера должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожабаева М.А. 7.О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2014 года. |
|
2
|
Протокол очного заседания № 2 Совета директоров Общества от 13 марта 2015 года
|
1.О внесении изменений в организационную структуру Общества.
2.Изменение размера должностных окладов членам Правления Общества. 3.Принятие решения об оказании Обществом материальной (благотворительной) помощи ветеранам ВОВ в рамках празднования 70-летия со дня победы в ВОВ. |
|
3
|
Протокол заочного заседания № 3 Совета директоров Общества от 03 апреля 2015 года
|
1.Формирование повестки дня Единственного акционера.
1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2014 год). |
|
4
|
Протокол заочного заседания № 4 Совета директоров Общества от 05 мая 2015 года
|
1.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 1 квартала 2015 года.
2.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2015 года. 3.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 1 квартала 2015 года. 4.О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по итогам работы за 1 квартал 2015 года. |
|
5
|
Протокол очного заседания № 5 Совета директоров Общества от 29 мая 2015 года
|
1.Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2014 год.
1.Формирование вопросов вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества: 1)Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2014 год. 2)Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 2.Утверждение Отчета по исполнению плана развития Общества за 2014 год. 3.О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам 1 квартала 2015 года. |
|
6
|
Протокол очного заседания № 6 Совета директоров Общества от 19 июня 2015 года
|
1.Премирование управленческому персоналу Общества по итогам работы за 2014 год после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности за 2014 год Единственным акционером Общества.
2.О заслушивании отчета руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 1-й квартал 2015 года. |
|
7
|
Протокол очного заседания № 7 Совета директоров Общества от 09 сентября 2015 года
|
1.Рассмотрение отчета руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2-й квартал 2015 года.
2.Премирование руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года. |
|
8
|
Протокол очного заседания № 8 Совета директоров Общества от 29 сентября 2015 года.
|
1.Об утверждении нормативов Положенности служебных автомобилей Общества.
2.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 2 квартала 2015 года. 3.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 2 квартала 2015 года. |
|
9
|
Протокол очного заседания № 9 Совета директоров Общества от 13 ноября 2015 года.
|
1.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2015 года).
2.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 3 квартала 2015 года. 3.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2015 года. 4.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2015 года. |
|
10
|
Протокол очного заседания № 10 Совета директоров Общества от 21 декабря 2015 года.
|
1.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2012-2016 годы на планируемый 2016 год.
2.Формирование вопросов вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества: 1)Продление срока полномочий Председателя Правления Общества Таракова А.Ю. 3.Продление срока полномочий Заместителя Председателя Правления Общества Костиной Т.В. 4.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 год. 5.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 6.Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2016 год. 7.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год. |
|
1
|
Решение заочного заседания № 1 Совета директоров Общества от 11 января 2016 года.
|
1.Утверждение штатной численности и организационной структуры Общества.
|
|
2
|
Протокол очного заседания № 2 Совета директоров Общества от 29 января 2016 года.
|
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Рассмотрение и принятие решения о сделках: 1)Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора на выполнение государственного задания по оказанию услуг по проведению государственной информационной политики через АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» с РГУ «Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан». 2)Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 3.Рассмотрение отчета Правления Общества за 4 квартал 2015 года. 4.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества за 4 квартал и по итогам 2015 года. 5.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал и по итогам 2015 года. 6.О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 4 квартал 2015 года. 7. Продление срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожабаева М.А. |
|
3
|
Решение заочного заседания № 3 Совета директоров Общества от 25 февраля 2016 года.
|
1. Формирование повестки дня Единственного акционера.
1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2015 год). 2. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой АО «РГ «Казахстанская правда» имеется заинтересованность, в частности, договора с АО «РТРК «Казахстан» на взаимное оказание услуг (бартер). |
|
4
|
Протокол очного заседания № 4 Совета директоров Общества от 20 апреля 2016 года.
|
1. Утверждение Правил оплаты труда и социальной поддержки работников Общества в новой редакции с учетом внесении изменений и дополнений.
2.Утверждение Положения о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год управленческому персоналу Общества. 3.Изменение размера должностных окладов членам Правления Общества. |
|
5
|
Протокол очного заседания № 5 Совета директоров Общества от 16 мая 2016 года.
|
1.Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год.
2.Формирование вопросов вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества: 1.Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. 2.Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 3.Утверждение Отчета по исполнению плана развития Общества за 2015 год. 4.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 год). 5.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 1 квартала 2016 года. 6.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 1 квартала 2016 года. 7.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2016 года. 8.О премировании руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 1 квартал 2016 года. 9.О выплате вознаграждения по итогам работы за год управленческого персонала, после утверждения Единственным акционером Общества аудированной годовой финансовой отчетности за 2015 год. |
|
6 |
Протокол очного заседания № 6 Совета директоров Общества от 20 октября 2016 года.
|
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества). 3.Внесение изменения в организационную структуру Общества. 4.Избрание членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества), определение срока их полномочий. 5.Внесение изменения в ранее одобренную сделку по закупке газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 6.Внесение изменений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 года). 7.Внесение изменения в Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества. 8.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 2 квартала 2016 года. 9.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года. 10.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2-3 кварталы 2016 года. 11.Продление срока полномочий Корпоративного секретаря Общества. |
|
7
|
Протокол очного заседания № 7 Совета директоров Общества от 15 ноября 2016 года.
|
1.Внесение изменений в План развития Общества на 2012-2016 годы (корректировка 2016 года).
2.Отчет Правления Общества по итогам работы за 3 квартал 2016 года. |
|
8
|
Протокол очного заседания № 8 Совета директоров Общества от 23 декабря 2016 года.
|
1.Об утверждении Плана развития Общества на 2017-2021годы.
2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год. 4.Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2017 год. 5.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год. 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 6.О премировании корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2-3 кварталы 2016 года. 7.О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества – заместителя Председателя Правления Общества Таракова А.Ю. |
|
1
|
Решение заочного заседания № 1 Совета директоров Общества от 16 февраля 2017 года.
|
1.Формирование повестки дня Единственного акционера.
1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2016 год). |
|
2
|
Протокол очного заседания № 2 Совета директоров Общества от 31 марта 2017 года
|
1.Внесение изменений в организационную структуру Общества.
2.Рассмотрение анализа результатов проведения СМК за 2015-2016 годы. 3.Одобрение для дальнейшего внесения на утверждение Единственному акционеру Общества: 1) Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; 2)Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции. 4.Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 5.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал и по итогам 2016 года. 6.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества за 4 квартал и по итогам 2016 года. 7.Рассмотрение отчета Правления Общества за 4 квартал 2016 года. 8.Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2016 год, порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 9.Утверждение Отчета по исполнению плана развития Общества за 2016 год. 10.Формирование повестки дня Единственного акционера: 1)Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2016 год. 2)Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3)Утверждение Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 4)Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции. |
|
3
|
Протокол очного заседания № 3 Совета директоров Общества от 03 мая 2017 года.
|
1.О досочном прекращении полнмочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Кожабаева М.А.
2.Премирование управленческого персонала и корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2016 год |
|
4
|
Протокол очного заседания № 4 Совета директоров Общества от 02 июня 2017 года.
|
1. Внесение изменений в организационную структуру Общества.
2. Внесение изменений в План развития Общества на 2017-2021 годы (корректировка 2017 года). 3. Внесение изменения в Правила оплаты труда Общества. |
|
5
|
Решение заочного заседания № 5 Совета директоров Общества от 31 июля 2017 года.
|
1.Утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества:
1.1. Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, которые будут утверждаться Советом директоров в новой редакции; 1.2. Положение о Комитете внутреннего аудита Совета директоров акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»; 1.3. Положение о Комитете стратегического планирования, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда» в новой редакции; 1.4. Внесение изменений в Учетную политику Общества; 1.5. Положение о системе оценки эффективности деятельности Общества, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества; 1.6. Положение о Правлении Общества в новой редакции; 1.7. Положение о системе внутреннего контроля; 1.8. Положение о предоставлении спонсорской и благотворительной помощи Обществом; 1.9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре Общества; 1.10. Положение об омбудсмене АО «Республиканская газета «Казахстанская правда»; 1.11. Внесение изменений в Положение о порядке проведения инвентаризации активов Общества; 1.12. Внесение изменений в Кадровую политику Общества; 1.13. Внесение изменений в Кодекс деловой (корпоративной) этики Общества; 1.14. Внесение изменений в Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год управленческому персоналу Общества; 1.15. Внесение изменений в Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе; 1.16. Внесение изменений в Правила о служебных командировках работников Общества; 1.17. Рабочая инструкция о порядке приемки и выбытия основных средств, нематериальных активов, списания запасов Общества. |
|
6
|
Протокол очного заседания № 6 Совета директоров Общества от 08 августа 2017 года.
|
1.Утверждение Положения о порядке реализации и обмена имущества Общества. 2.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества. 3.Назначение Руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определение срока полномочий и размера должностного оклада. |
|
7
|
Протокол очного заседания № 7 Совета директоров Общества от 22 сентября 2017 года.
|
1.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 1-2 квартала 2017 года. 2.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 1-2 квартала 2017 года. 3.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 1-2 квартала 2017 года. |
|
8
|
Протокол очного заседания № 8 Совета директоров Общества от 12 октября 2017 года.
|
1.Внесение изменений в организационную структуру Общества.
|
|
9
|
Решение заочного заседания № 9 Совета директоров Общества от 24 октября 2017 года.
|
1.О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Камилаева Т.Е.
|
|
10
|
Протокол очного заседания № 10 Совета директоров Общества от 17 ноября 2017 года.
|
1.Увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения сделки – договора мены земельных участков между Обществом и ТОО «Корпорация «Алмалы».
2.Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежат Обществу. 3.Утверждение политики управления рисками Общества в новой редакции. 4.Утверждение Перечня информации об Обществе и его деятельности, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну в новой редакции. 5.Внесение изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы (корректировка 2017 года). |
|
11
|
Протокол очного заседания № 11 Совета директоров Общества от 21 декабря 2017 года.
|
1.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2018 год.
2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 4.Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2018 год. 5.О создании Комитетов внутреннего аудита и стратегического планирования, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества. 6.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам 3 квартала 2017 года. 7.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2017 года. |
|
1
|
Протокол очного заседания № 1 Совета директоров Общества от 16.02.2018 года.
|
1.Заключение Обществом крупной сделки: «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис».
2.Формирование повестки дня Единственного акционера. 1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2017 г.); 2)Продление срока полномочий Заместителя Председателя Правления Общества Курятова В.Г. 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества. 4.О вынесении на общее собрание участников ТОО «Arna Advertising» следующих вопросов: 5.О прекращении полномочий председателя ликвидационной комиссии Татаевой А.Ж; 6.Об утверждении председателем ликвидационной комиссии ТОО «Arna Advertising» Карсултанова Руслана Рамазановича. |
|
2
|
Протокол очного заседания №2 Совета директоров Общества от 28.03.2018 года.
|
1.Рассмотрение отчета Правления Общества за 4 квартал и по итогам 2017 г.
2.Утверждение Отчета по исполнению плана развития Общества за 2017 год. 3.Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 год, порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год, размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества за 4 квартал и по итогам 2017 года. 5.Назначение Руководителя Службы внутреннего аудита Общества, определение срока полномочий и размера должностного оклада. 6.Внесение изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита Общества. 7.Утверждение годового плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год. 8.Формирование повестки дня Единственного акционера: 1)Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 год. 2)Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (дополнение в виды деятельности по сдаче внаем (аренду) недвижимого имущества). |
|
3
|
Решение заочного заседания №3 Совета директоров Общества от 31.05.2018 года.
|
1.Внесение изменений в План развития Общества (корректировка 2018 года).
|
|
4
|
Решение заочного заседания №4 Совета директоров Общества от 15.06.2018 года.
|
1.Отчет о системе оценке эффективности деятельности членов Правления Общества за 2017 год.
2.Отчет о системе оценке эффективности деятельности корпоративного секретаря Общества за 2017 год. 3.Премирование управленческого персонала Общества по итогам работы за 2017 год. 4.Премирование корпоративного секретаря Общества по итогам работы за 2017 год. |
|
5
|
Решение заочного заседания №5 Совета директоров Общества от 07.09.2018 года.
|
1.Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам за 1-ое полугодие 2018 года.
2.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам за 1-ое полугодие 2018 года. 3.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2018 года. |
|
6
|
Протокол очного заседания №6 Совета директоров Общества от 23.11.2018 года.
|
1.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы, корректировка 2018 года (версия 3).
2.Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. 3.Отчет о системе внутреннего контроля Общества за 2017 год. 4.О создании Комитетов внутреннего аудита и стратегического планирования, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества. 5.О внесении изменений в Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества. 6.О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке реализации и обмена имущества Общества. 7.Об утверждении Правил предоставления Обществом корпоративного жилья. 8.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2018 года. 9.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2018 года, внесение изменений в План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2018 год. |
|
7
|
Протокол очного заседания №7 Совета директоров Общества от 20.12.2018 года.
|
1.Об утверждении изменений и дополнений в План развития Общества на 2017-2021 годы (на планируемый 2019 год).
2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год. 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 4.Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2019 год. 5.Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год. 6.Внесение изменений в Положение о Правлении Общества. 7.Внесение изменений в Положение о порядке реализации и обмена имущества Общества. 8.Об утверждении Правил предоставления Обществом корпоративного жилья. 9.Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции. 10.О премировании корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита Общества. |
|
1
|
Решение заочного заседания №1 Совета директоров Общества от 28 февраля 2019 года.
|
1.О размещении акций акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда», в количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
2.О внесении изменений в Правила оплаты труда и социальной поддержки работников Общества. 3.Продление срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита Общества Жахина Б.А. 4.О досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества Саулетова Е.С. |
|
2
|
Протокол очного заседания №2 Совета директоров Общества от 19 марта 2019 года.
|
1.Формирование повестки дня Единственного акционера:
1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за отчетный период (2018 год). 2)Заключение Обществом крупной сделки в результате которой приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества, а именно «Заключение договора о закупках газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда» между Обществом и ТОО «Дәуір-сервис». 2.Отчет службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2018 года и за 2018 год. 3.О премировании руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам отчета за 2018 год и к государственному празднику Наурыз мейрамы. 4.О назначении корпоративного секретаря. |
|
3
|
Решение заочного заседания № 3 Совета директоров Общества от 13 мая 2019 года
|
1.Предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2018 год, порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год, размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
2.Утверждение отчета по исполнению плана развития Общества за 2018 год. 3.Рассмотрение отчета Правления Общества за 2-е полугодие 2018 года. 4.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 2018 года и 1 квартала 2019 года. 5.Рассмотрение отчета руководителя службы внутреннего аудита Общества по итогам 1 квартала 2019 года. 6.Вознаграждение управленческого персонала Общества по итогам работы за 2018 год после утверждения аудированной финансовой отчетности за 2018 год Единственным акционером Общества. 7.Формирование повестки дня Единственного акционера: 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2018 год. 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества |
|
4
|
Решение заочного заседания №4 Совета директоров Общества от 23 июля 2019 г.
|
1.Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
2.Внесение изменений в Учетную политику Общества. 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости автотранспорта. 4.Рассмотрение отчета Правления Общества за 1-е полугодие 2019 года. 5.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 2 квартала 2019 года. 6.Рассмотрение отчета руководителя службы внутреннего аудита Общества по итогам 2 квартала 2019 года. 7.Назначение корпоративного секретаря, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения. 8.Премирование руководителя Службы внутреннего аудита Общества по итогам отчетов за 1 и 2 квартал 2019 года и к государственному празднику «День защитника Отечества». |
|
5
|
Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»
от 15 ноября 2019 года № 5 |
1.Утверждение проекта уточненного Плана развития Общества на 2017-2021 год (уточнение 2019 года версия 2).
2.Утверждение проекта уточненного Плана развития Общества на 2017-2021 год (уточнение 2020 года версия 1). 3.Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости газетной бумаги для печатания газеты «Казахстанская правда». 4.Внесение изменений в организационную структуру Общества. 5.Внесение изменений и дополнений в Правила о служебных командировках работников Общества. 6.Изменение состава ликвидационной комиссии ТОО «Arna Advertising» и одобрение вопросов, рекомендуемых для включения в повестку дня общего собрания участников ТОО «ArnaAdvertising». 7.Рассмотрение отчета по внутреннему контролю в Обществе за 2018 год. 8.Рассмотрение отчета корпоративного секретаря Общества по итогам 3 квартала 2019 года. 9.Рассмотрение отчета руководителя службы внутреннего аудита Общества по итогам 3 квартала 2019 года. 10.Премирование руководителя Службы внутреннего аудита Общества к празднику «День работников средств массовой информации». 11.Премирование Корпоративного секретаря Общества по итогам отчетов за 2 и 3 квартал 2019 года. |