Публикации

  • ・ 1790 просмотров
    Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане
    Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
  • ・ 1760 просмотров
    Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год
    В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.  Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
  • ・ 1962 просмотров
    АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране
    Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
  • ・ 1868 просмотров
    Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге
    Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
  • ・ 1646 просмотров
    Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы
    В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
  • ・ 1705 просмотров
    Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО
    Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
  • ・ 2078 просмотров
    282 миллиона тенге ушли не по назначению
    Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
  • ・ 1274 просмотров
    Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы
    В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
  • ・ 1578 просмотров
    В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы
    «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
  • ・ 1683 просмотров
    Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»
    Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
  • ・ 956 просмотров
    Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»
    Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
  • ・ 1596 просмотров
    Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области
    83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
  • ・ 1200 просмотров
    За взятку осужден бывший замакима района Шымкента
      1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
  • ・ 2139 просмотров
    Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры
    Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
  • ・ 2158 просмотров
    $1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры
    Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
  • ・ 2049 просмотров
    45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
    Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
  • ・ 2260 просмотров
    Как борются с финпирамидами в Казахстане
    Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
  • ・ 2515 просмотров
    Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане
    На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
  • ・ 2090 просмотров
    Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь
    138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
  • ・ 1596 просмотров
    Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане
    Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
  • ・ 1345 просмотров
    Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам
    Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
  • ・ 1638 просмотров
    Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
    Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
  • ・ 1215 просмотров
    Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
    По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
  • ・ 1637 просмотров
    ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенге
    Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
  • ・ 1730 просмотров
    Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте
    По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
  • ・ 1428 просмотров
    В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
    Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
  • ・ 1285 просмотров
    Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
  • ・ 1871 просмотров
    Президент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнеса
    Главе государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
  • ・ 1551 просмотров
    В отношении руководства АНПЗ начали расследование
    - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
  • ・ 1379 просмотров
    Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы
    Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы.  Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
  • ・ 1466 просмотров
    Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации
    В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
  • ・ 1498 просмотров
    Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто
    Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
  • ・ 2043 просмотров
    Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ
    Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
  • ・ 1372 просмотров
    От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау
    По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
  • ・ 1518 просмотров
    На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
    - В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
  • ・ 1202 просмотров
    Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов
    Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
  • ・ 2019 просмотров
    Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента
    "Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
  • ・ 1953 просмотров
    Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
    Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
  • ・ 1424 просмотров
    Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС
    Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
  • ・ 1720 просмотров
    АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау
    Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
  • ・ 1504 просмотров
    Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге
    Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
  • ・ 1512 просмотров
    Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО
    - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
  • ・ 1835 просмотров
    Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области
    Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
  • ・ 1791 просмотров
    Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области
    Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
  • ・ 1562 просмотров
    Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы
    Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
  • ・ 1179 просмотров
    Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
  • ・ 2158 просмотров
    Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области
    Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
  • ・ 1510 просмотров
    Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе
    Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
  • ・ 2637 просмотров
    Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
    Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
  • ・ 1664 просмотров
    Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане
    Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
  • ・ 2026 просмотров
    Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан
    Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
  • ・ 1664 просмотров
    Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте
    Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
  • ・ 2492 просмотров
    Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы
    13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
  • ・ 2050 просмотров
    Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области
    «В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
  • ・ 1657 просмотров
    Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
    Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
  • ・ 2358 просмотров
    Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
    По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
  • ・ 2670 просмотров
    Незаконный криптообменник организовал житель Астаны
    Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
  • ・ 2679 просмотров
    Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
    Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
  • ・ 1625 просмотров
    Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге
    Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
  • ・ 1874 просмотров
    На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау
    Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
  • ・ 2104 просмотров
    Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
    Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай.  77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
  • ・ 1360 просмотров
    Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене
    Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
  • ・ 1308 просмотров
    Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО
    По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
  • ・ 1647 просмотров
    Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО
    «В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
  • ・ 1659 просмотров
    За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца
    Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
  • ・ 1384 просмотров
    В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау
    Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
  • ・ 1436 просмотров
    Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
    В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
  • ・ 2361 просмотров
    Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
  • ・ 1640 просмотров
    АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов
    Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
  • ・ 1830 просмотров
    67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ
    По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
  • ・ 1175 просмотров
    На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ
    За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
  • ・ 1438 просмотров
    Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ
    "Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
  • ・ 1612 просмотров
    Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд
    «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
  • ・ 1486 просмотров
    Руководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в Улытау
    Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
  • ・ 1274 просмотров
    Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения
    В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
  • ・ 1829 просмотров
    В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта
    При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
  • ・ 1782 просмотров
    Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот
    АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
  • ・ 1828 просмотров
    Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане
    Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
  • ・ 1659 просмотров
    Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области
    В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
  • ・ 1625 просмотров
    Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд
    Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
  • ・ 1495 просмотров
    Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева
    Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 1930 просмотров
    Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству
    По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
  • ・ 2225 просмотров
    Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев
    АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
  • ・ 1436 просмотров
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
  • ・ 1451 просмотров
    30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования
    В рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
  • ・ 2415 просмотров
    Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
    Распоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
  • ・ 1578 просмотров
    "100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области
    Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.  Департамент АФМ по Алматинской области на…
  • ・ 2823 просмотров
    Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане
    Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
  • ・ 1829 просмотров
    Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы
    Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
  • ・ 1867 просмотров
    Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области
    Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
  • ・ 1682 просмотров
    Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области
    «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
  • ・ 3568 просмотров
    Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
    Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
  • ・ 1838 просмотров
    Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области
    Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
  • ・ 1668 просмотров
    Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе
    Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
  • ・ 2435 просмотров
    Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане
    Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
  • ・ 1903 просмотров
    Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте
    В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
  • ・ 2870 просмотров
    По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы
    Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
  • ・ 1740 просмотров
    Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев
    «В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
  • ・ 1771 просмотров
    Более 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО
    Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
  • ・ 1932 просмотров
    Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто
    «В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
  • ・ 1681 просмотров
    Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)
    Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
  • ・ 5539 просмотров
    Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
    «Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
  • ・ 1257 просмотров
    Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
  • ・ 2563 просмотров
    Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
    «С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
  • ・ 1271 просмотров
    Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области
    В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
  • ・ 1337 просмотров
    Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
  • ・ 2452 просмотров
    Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
    Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
  • ・ 1272 просмотров
    Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
  • ・ 1315 просмотров
    Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау
    Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
  • ・ 1150 просмотров
    Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО
    Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.  Сигареты и алкого…
  • ・ 1351 просмотров
    13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане
    Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
  • ・ 18123 просмотров
    Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал
    Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
  • ・ 1315 просмотров
    162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане
    Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
  • ・ 2972 просмотров
    Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
    Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.  "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
  • ・ 1520 просмотров
    За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
  • ・ 1854 просмотров
    8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области
    Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • ・ 1996 просмотров
    Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане
    Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
  • ・ 2344 просмотров
    Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области
    Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2583 просмотров
    Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области
    В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
  • ・ 2540 просмотров
    Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области
    Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
  • ・ 3554 просмотров
    Токаев дал ряд поручений по защите бизнеса
    Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
  • ・ 2092 просмотров
    Более 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМ
    Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
  • ・ 2150 просмотров
    Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
  • ・ 2085 просмотров
    Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской
    Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
  • ・ 1492 просмотров
    700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте
    Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
  • ・ 1769 просмотров
    Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода
    По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
  • ・ 1603 просмотров
    Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек
    «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
  • ・ 2841 просмотров
    Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков
    "Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
  • ・ 4088 просмотров
    Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области
    В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
  • ・ 3932 просмотров
    Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
    Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
  • ・ 2887 просмотров
    Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза
    Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
  • ・ 2541 просмотров
    Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды
    Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
  • ・ 4710 просмотров
    Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
    Однако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
  • ・ 2868 просмотров
    Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области
    Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
  • ・ 4573 просмотров
    В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
    Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
  • ・ 4305 просмотров
    Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ
    Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
  • ・ 2499 просмотров
    Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева
    Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
  • ・ 2417 просмотров
    Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"
    Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
  • ・ 4946 просмотров
    Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области
    Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
  • ・ 2591 просмотров
    Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
  • ・ 2773 просмотров
    Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги
    Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
  • ・ 2864 просмотров
    Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу
    Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
  • ・ 2339 просмотров
    На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане
    Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
  • ・ 2524 просмотров
    Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл
    Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
  • ・ 2590 просмотров
    Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok
    Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
  • ・ 16466 просмотров
    Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
    Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
  • ・ 2744 просмотров
    Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах
    Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
  • ・ 2689 просмотров
    Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
    Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
  • ・ 2589 просмотров
    За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области
    В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
  • ・ 4373 просмотров
    Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
    Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
  • ・ 1925 просмотров
    Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО
    Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
  • ・ 4289 просмотров
    Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
    Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
  • ・ 1958 просмотров
    Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области
    «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
  • ・ 2544 просмотров
    Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Казахстан
    Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
  • ・ 4830 просмотров
    В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители
    Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
  • ・ 4877 просмотров
    Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК
    В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
  • ・ 2540 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Алматы
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
  • ・ 3769 просмотров
    Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ
    Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
  • ・ 3335 просмотров
    Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска
    Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
  • ・ 1754 просмотров
    Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец
    По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
  • ・ 1898 просмотров
    Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области
    В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
  • ・ 2094 просмотров
    "Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области
    Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
  • ・ 6153 просмотров
    В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
    На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
  • ・ 1932 просмотров
    Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы
    В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
  • ・ 2138 просмотров
    Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области
    Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
  • ・ 1707 просмотров
    Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области
    Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
  • ・ 1742 просмотров
    17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане
    Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
  • ・ 2305 просмотров
    Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев
    Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
  • ・ 1948 просмотров
    Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы
    В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
  • ・ 1752 просмотров
    Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами
    Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
  • ・ 1772 просмотров
    Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО
    Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
  • ・ 3439 просмотров
    В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet
    Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2349 просмотров
    Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане
    Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
  • ・ 4631 просмотров
    Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
    Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
  • ・ 2173 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Атырауской области
    Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…