Публикации
-
・ 2071 просмотровТакой бизнес нам не нуженЖадность сгубила В числе последних громких дел, законченных областным департаментом экономических расследований – организация финансовой пирамиды, лжебанкротство, недобросовестность при вы…
-
・ 2591 просмотровВо Вьетнаме требуют казнить создательницу крупной финансовой пирамидыПрокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамид…
-
・ 1475 просмотровДело финпирамиды Sincere System Group направили в судАлмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group&raq…
-
・ 1664 просмотровРуководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в ШымкентеКак сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
-
・ 1361 просмотровТроих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской областиПо данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге. …
-
・ 2613 просмотровВ числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКОДосудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу…
-
・ 1619 просмотровВ финпирамиду попадали карагандинцы через "люксовые" чаты в WhatsApp и TelegramЖительницу Карагандинской области подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как оказалось, подо…
-
・ 1682 просмотровФинпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
-
・ 2606 просмотровПочти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцыВ городе Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой QNet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прес…
-
・ 1654 просмотровУщерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКОПодозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентс…
-
・ 3179 просмотровВ Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам– Первое расследование – о деятельности финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследовани…
-
・ 16466 просмотровБолее 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в ЖезказганеПодозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
-
・ 1689 просмотровСоздателя финпирамиды, собравшей более 1 млрд тенге, осудили в АктобеВ суде №2 города Актобе завершился процесс по делу о создании финансовой пирамиды. Вкладчикам был нанесен ущерб на 825 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Ак…
-
・ 3439 просмотровВ Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды QnetЕще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …