Публикации

  • ・ 1600 просмотров
    Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО
    - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
  • ・ 1649 просмотров
    Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы
    Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
  • ・ 1740 просмотров
    Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
    Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…