Публикации

  • ・ 938 просмотров
    В рамках СНГ создается центр оценки рисков легализации преступных доходов
    Как отмечается в заключении к документу, соглашение предусматривает создание Международного центра оценки рисков легализации   (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования …
  • ・ 1217 просмотров
    Президент подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов
    Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученны…
  • ・ 1548 просмотров
    Финпирамиду под видом продажи БАДов организовали в Астане
    Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход …
  • ・ 1572 просмотров
    Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы
    В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…