Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы

Коррупция
1340

Международное мероприятие для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения взаимной оценки, методологии по оценке технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и методологии проведения взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.

#АФМ #семинар #преступные доходы

Популярное

Все
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Казахстан примет ЧМ по боксу в 2027 года
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Запущен новый брендированный поезд из Астаны в Бурабай
Столичные волонтеры оказали помощь одиноко проживающим пожилым жителям
Артем Антропов выиграл «золото» на ЧМ по тяжелой атлетике
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим
В МИД РК обсудили направления сотрудничества с ЮНИСЕФ
Глава государства поздравил с победой Шавката Рахмонова
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Духовные связи крепки, дружба вечна
Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации
Под властью музыкальных чар
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей

Читайте также

Бывший тренер сборной Китая по футболу приговорен к 20 года…
Главу комитета госинспекции МСХ осудили за взятку
Задержан экс-борец с коррупцией Дауренбек Кожабаев
По делу о махинациях арестован глава государственной налого…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]