Публикации
-
・ 1523 просмотровКазахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денегВ ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
-
・ 4080 просмотровДело об отмывании 4 млрд тенге: под следствием находится 41 работник райотдела образованияПрокуратурой Туркестанской области в отношении работников отдела образования Жетысайского района продолжается досудебное расследование по факту совершения хищения государственных средств в особо круп…
-
・ 1570 просмотровПо каким статьям расследуют дело Карима Масимова"Сообщаем, что в отношении К.Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация (отмывание) денег и иного …
-
・ 2662 просмотровАмериканский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги и отмывал их в СШААмериканский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги и отмывал их в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу БТА банка. По информации банка, 31 июля …
-
・ 2900 просмотровДиректора TOO "Almaty Kuat" осудили за мошенничество и отмывание денегВ городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому монитор…