Публикации

  • ・ 900 просмотров
    Шесть уголовных дел по финпирамидам заведено в Костанайской области с начала года
    Как отмечают в Департаменте экономических расследований, в основном жертвами мошенников являются костанайцы, относящиеся к категории "уязвимые слои населения": пенсионеры, малоимущие гражда…
  • ・ 1006 просмотров
    Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
    Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной сл…
  • ・ 1062 просмотров
    Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области
    Так, за первые пять месяцев текущего года выявлено 16 правонарушений. Среди наиболее значимых эпизодов — пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скуп…
  • ・ 1521 просмотров
    «МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
    Одну из очередных схем выявили в апреле в Алматы. По данным АФМ, компании под громкими названиями Warner Bros, Roborock и NFT+TRX убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения…
  • ・ 2677 просмотров
    Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
    Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz  Организаторы финпирамиды убеждали вкладч…
  • ・ 1555 просмотров
    Более 12 млрд тенге возместили жертвам финпирамид в Казахстане
    На сегодя возмещено более 12 млрд тенге.  В Алматы окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic. Мошенники представлялись держателями кр…
  • ・ 2145 просмотров
    Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане
    Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
  • ・ 2460 просмотров
    Как борются с финпирамидами в Казахстане
    Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
  • ・ 2917 просмотров
    Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане
    На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
  • ・ 2743 просмотров
    Как распознать финансовую пирамиду – основные признаки
    Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список критериев финпирамид, передает корреспондент Kazpravda.kz. Итак, основные признаки классических фин…