Публикации
-
・ 1404 просмотровНа пять лет осудили кызылординку за создание финансовой пирамидыВследствие ее преступных деяний 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились 2 автомобилей, один потерпевший - земельного участка. Суд №2 горо…
-
・ 2739 просмотровТяжелые уроки финансовой безграмотностиКак мало порой требуется усилий, чтобы убедить взрослого человека даже с высшим образованием вложить честно заработанные деньги в новый проект! Главное – назвать этот вклад благозвучно &…
-
・ 4303 просмотровОснователь «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублейСудебные приставы не смогут взыскать долги с создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, поскольку его родственники не собираются вступать в наследство, передает Kazpravda…
-
・ 3773 просмотровГде же она, последняя инстанция?В Казахстане усилили борьбу с финансовыми пирамидами. В ответ их создатели стали работать более изощренно, маскируяcь под разные виды инвестиционной деятельности. Но главная цель остается неизменно…
-
・ 3158 просмотровТакой бизнес нам не нуженЖадность сгубила В числе последних громких дел, законченных областным департаментом экономических расследований – организация финансовой пирамиды, лжебанкротство, недобросовестность при вы…
-
・ 2697 просмотровВо Вьетнаме требуют казнить создательницу крупной финансовой пирамидыПрокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамид…
-
・ 1626 просмотровДело финпирамиды Sincere System Group направили в судАлмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group&raq…
-
・ 1742 просмотровРуководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в ШымкентеКак сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
-
・ 1490 просмотровТроих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской областиПо данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге. …
-
・ 3593 просмотровВ числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКОДосудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу…
-
・ 1699 просмотровВ финпирамиду попадали карагандинцы через "люксовые" чаты в WhatsApp и TelegramЖительницу Карагандинской области подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как оказалось, подо…
-
・ 1748 просмотровФинпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
-
・ 3574 просмотровПочти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцыВ городе Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой QNet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прес…
-
・ 1725 просмотровУщерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКОПодозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентс…
-
・ 4083 просмотровВ Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам– Первое расследование – о деятельности финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследовани…
-
・ 17398 просмотровБолее 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в ЖезказганеПодозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
-
・ 1752 просмотровСоздателя финпирамиды, собравшей более 1 млрд тенге, осудили в АктобеВ суде №2 города Актобе завершился процесс по делу о создании финансовой пирамиды. Вкладчикам был нанесен ущерб на 825 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Ак…
-
・ 4350 просмотровВ Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды QnetЕще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …