Публикации
-
・ 1037 просмотровЗа свой кровный грош ты для жуликов хорош!Казалось бы, педагоги однозначно должны избегать заманчивых предложений «строителей пирамид», но нет, именно они часто вкладываются в сомнительные организации. – В по… -
・ 3150 просмотровОпасайтесь пирамид!Самым громким стало дело пирамиды Asar Baspana, которая под маской потребительского кооператива обманула почти 1,5 тыс. восточноказахстанцев. Общая сумма ущерба превысила 300 млн тенге. Д… -
・ 4716 просмотровВ борьбе с финансовыми пирамидами– Финансовые пирамиды признаны незаконными во многих странах и запрещены в Казахстане. Согласно статье 217 Уголовного кодекса РК, создание и управление финансовой пирамидой является… -
・ 1416 просмотровФинпирамиду под видом продажи БАДов организовали в АстанеСхема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход … -
・ 1581 просмотровНа пять лет осудили кызылординку за создание финансовой пирамидыВследствие ее преступных деяний 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились 2 автомобилей, один потерпевший - земельного участка. Суд №2 горо… -
・ 3397 просмотровТяжелые уроки финансовой безграмотностиКак мало порой требуется усилий, чтобы убедить взрослого человека даже с высшим образованием вложить честно заработанные деньги в новый проект! Главное – назвать этот вклад благозвучно &… -
・ 4942 просмотровОснователь «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублейСудебные приставы не смогут взыскать долги с создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, поскольку его родственники не собираются вступать в наследство, передает Kazpravda… -
・ 4537 просмотровГде же она, последняя инстанция?В Казахстане усилили борьбу с финансовыми пирамидами. В ответ их создатели стали работать более изощренно, маскируяcь под разные виды инвестиционной деятельности. Но главная цель остается неизменно… -
・ 3767 просмотровТакой бизнес нам не нуженЖадность сгубила В числе последних громких дел, законченных областным департаментом экономических расследований – организация финансовой пирамиды, лжебанкротство, недобросовестность при вы… -
・ 2746 просмотровВо Вьетнаме требуют казнить создательницу крупной финансовой пирамидыПрокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамид… -
・ 1772 просмотровДело финпирамиды Sincere System Group направили в судАлмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group&raq… -
・ 1788 просмотровРуководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в ШымкентеКак сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% … -
・ 1553 просмотровТроих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской областиПо данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге. … -
・ 4306 просмотровВ числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКОДосудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу… -
・ 1757 просмотровВ финпирамиду попадали карагандинцы через "люксовые" чаты в WhatsApp и TelegramЖительницу Карагандинской области подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как оказалось, подо… -
・ 1794 просмотровФинпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим… -
・ 4203 просмотровПочти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцыВ городе Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой QNet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прес… -
・ 1788 просмотровУщерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКОПодозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентс… -
・ 4701 просмотровВ Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам– Первое расследование – о деятельности финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследовани… -
・ 18016 просмотровБолее 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в ЖезказганеПодозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици… -
・ 1801 просмотровСоздателя финпирамиды, собравшей более 1 млрд тенге, осудили в АктобеВ суде №2 города Актобе завершился процесс по делу о создании финансовой пирамиды. Вкладчикам был нанесен ущерб на 825 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Ак… -
・ 4966 просмотровВ Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды QnetЕще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …