Публикации

  • ・ 2035 просмотров
    Опасайтесь пирамид!
    Самым громким стало дело пирамиды Asar Baspana, которая под маской потребительского кооператива обманула почти 1,5 тыс. восточноказахстанцев. Общая сумма ущерба превысила 300 млн тенге. Д…
  • ・ 3880 просмотров
    В борьбе с финансовыми пирамидами
    – Финансовые пирамиды признаны незаконными во многих странах и запрещены в Казахстане. Согласно статье 217 Уголовного кодекса РК, создание и управление финансовой пирамидой является…
  • ・ 1370 просмотров
    Финпирамиду под видом продажи БАДов организовали в Астане
    Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход …
  • ・ 1568 просмотров
    На пять лет осудили кызылординку за создание финансовой пирамиды
    Вследствие ее преступных деяний 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились 2 автомобилей, один потерпевший - земельного участка. Суд №2 горо…
  • ・ 3310 просмотров
    Тяжелые уроки финансовой безграмотности
    Как мало порой требуется усилий, чтобы убедить взрослого человека даже с высшим образованием вложить честно заработанные деньги в новый проект! Главное – назвать этот вклад благозвучно &…
  • ・ 4857 просмотров
    Основатель «МММ» Мавроди после смерти оставил долги на 1,6 млрд рублей
    Судебные приставы не смогут взыскать долги с создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего в 2018 году, поскольку его родственники не собираются вступать в наследство, передает Kazpravda…
  • ・ 4441 просмотров
    Где же она, последняя инстанция?
    В Казахстане усилили борьбу с финансовыми пирамидами. В ответ их создатели стали работать более изощренно, маскируяcь под разные виды инвестиционной деятельности. Но главная цель остается неизменно…
  • ・ 3680 просмотров
    Такой бизнес нам не нужен
    Жадность сгубила В числе последних громких дел, законченных областным департаментом экономических расследований – организация финансовой пирамиды, лжебанкротство, недобросовестность при вы…
  • ・ 2742 просмотров
    Во Вьетнаме требуют казнить создательницу крупной финансовой пирамиды
    Прокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамид…
  • ・ 1754 просмотров
    Дело финпирамиды Sincere System Group направили в суд
    Алмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group&raq…
  • ・ 1781 просмотров
    Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте
    Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
  • ・ 1542 просмотров
    Троих предполагаемых организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области
    По данным АФМ, трое подозреваемых в Кызылординской области в 2019-2022 годы под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли от 35 жителей региона почти 44 млн тенге.   …
  • ・ 4224 просмотров
    В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
    Досудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу…
  • ・ 1751 просмотров
    В финпирамиду попадали карагандинцы через "люксовые" чаты в WhatsApp и Telegram
    Жительницу Карагандинской области подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.  Как оказалось, подо…
  • ・ 1786 просмотров
    Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области
    «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
  • ・ 4109 просмотров
    Почти 75 млн тенге вложили в финпирамиду QNet алматинцы
    В городе Алматы завершено досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой QNet, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прес…
  • ・ 1777 просмотров
    Ущерб почти на 770 млн тенге от финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical выявили в ЗКО
    Подозреваемую в организации финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical задержали в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентс…
  • ・ 4616 просмотров
    В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам
    – Первое расследование – о деятельности финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследовани…
  • ・ 17934 просмотров
    Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
    Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
  • ・ 1794 просмотров
    Создателя финпирамиды, собравшей более 1 млрд тенге, осудили в Актобе
    В суде №2 города Актобе завершился процесс по делу о создании финансовой пирамиды. Вкладчикам был нанесен ущерб на 825 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Ак…
  • ・ 4883 просмотров
    В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet
    Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …