Не инвесторы, а строители финпирамид

Категория логотип
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида, действующая под видом международной инвестиционной компании Imrat Group. Компания была якобы зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании. Для создания видимости легальной инвестиционной деятельности были арендованы офисы, организованы презентации и конференции, создан telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность – от 0,5% до 1,5% в день, а также безо­пасность вложений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.
На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Популярное

Все
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
В день выборов в Курултай первым 23 избирателям подарили новую Конституцию
Исторический выбор в Курултай: казахстанцы с самого утра массово идут голосовать
Первые в истории выборы депутатов Курултая начались в Казахстане
Египетский журналист: Выборы станут важным этапом политических преобразований в Казахстане
Поток голосующих растет – на избирательные участки прибывает всё больше людей
116-летняя долгожительница проголосовала в области Ұлытау
Семьи братьев-близнецов в Актау отдали свои голоса на выборах в Курултай
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Ислам Текушев: Политические реформы в Казахстане стали ответом на новые вызовы
Глава ЦИК Грузии высоко оценил организацию голосования в Казахстане
Выборы в Курултай-2026: очереди растут, а казахстанцы проявляют креатив
Генпрокуратура: голосование проходит в рамках правового поля
Адильжан Жаудинов принёс Казахстану третье «золото» ЧМ по дзюдо
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Результаты явки на выборы в Курултай на 10.00
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Аким Карагандинской области проголосовал на выборах
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Дом культуры за 658 млн тенге открыли в Алматинской области
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ярмарка креаторов Жетісу собрала 4 тысячи посетителей в Астане
Сильный пожар произошел в игровом клубе в Таразе
Токаев учредил новые государственные награды в сфере культуры
Новые награды — это особое внимание Президента к сфере культуры — Аида Балаева
«Одиссею» выпустят на 20 тысячах экранов в Китае
Видео Джо Хаттаба о Казахстане бьет рекорды на YouTube
Свыше полутора тыс нарушений ПДД выявили за сутки в Алматы
Самолеты и авиашоу: фестиваль «Небо Байсерке» стартовал близ Алматы
Когда можно вести съемку без согласия: Аида Балаева разъяснила права СМИ
«У меня много дел»: Роналду заявил о последнем годе в футболе
Токаев поздравил победителя «Qazaqstan Barysy – 2026»
Перспективы медных переделов
На 5,5 млрд тенге из возвращенных активов строят школу в области Жетісу
Мощный лесной пожар бушует в Бельгии
Возродить сквозное судоходство
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Когда молчание делает соучастником преступления
Национальный поэт мирового масштаба

Читайте также

Генпрокуратура: голосование проходит в рамках правового поля
13-летний карагандинец спас тонущего ребенка
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Отходы незаконно складировали в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]