Не инвесторы, а строители финпирамид

Категория логотип
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида, действующая под видом международной инвестиционной компании Imrat Group. Компания была якобы зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании. Для создания видимости легальной инвестиционной деятельности были арендованы офисы, организованы презентации и конференции, создан telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность – от 0,5% до 1,5% в день, а также безо­пасность вложений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.
На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Популярное

Все
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Касым-Жомарт Токаев поздравил с 80-летием писателя Валерия Михайлова
Реализация Послания Президента: инвестиции в сферу туризма превысили 2,2 трлн теңге
Писатель Валерий Михайлов награжден орденом «Барыс»
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Единую воспитательную среду формируют в казахстанских школах
Подсолнечник бьет рекорды
Время белых полей
Юная Африка и пожилая Азия: опубликована карта стран с самым молодым населением
Миллионы кубометров воды сбросили в Коргалжынский заповедник для фламинго
Поддержка на каждом этапе
Выманивших миллионы тенге лжепроизводителей мебели осудили в Астане
АФМ начало расследование в отношении сервиса микрозаймов Alemcredit.com
«Қазақконцерт» открыл 66-й концертный сезон
Более 100 тысяч участников присоединились к марафону за первые пять дней регистрации
Открытая и эффективная работа
Эльдар Толганбаев назначен помощником Президента Казахстана
Единая модель управления водоснабжением создается на юге
Ваше плодородие, госпожа наука!
В Индонезии извергся третий за неделю вулкан
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Конституция и региональное развитие
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам

Читайте также

Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с …
Свадебный кортеж в стиле 90-х: той закончился штрафами для …
Современную систему видеоконтроля внедрили в колонии Степно…
Прокуратура добилась пересмотра дела о гибели рабочих в Кыз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]