Не инвесторы, а строители финпирамид

Категория логотип
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида, действующая под видом международной инвестиционной компании Imrat Group. Компания была якобы зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании. Для создания видимости легальной инвестиционной деятельности были арендованы офисы, организованы презентации и конференции, создан telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность – от 0,5% до 1,5% в день, а также безо­пасность вложений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.
На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Популярное

Все
Жанатас: большой трансфер инноваций
О Целях устойчивого развития
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Сохраняют мир вдали от Родины
Детство под защитой
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Административной юстиции – пять лет
Для гуманизации уголовного законодательства
Кибербезопасность в цифровую эпоху
Экзамен на скорость
Комплексный подход к урбанизации
Памяти легендарного Тимура Сегизбаева
Непогасшая надежда
Голевое изобилие и свержение лидера
Чистая среда общих усилий
Кюй пережил эпоху террора
Плей-офф набирает обороты
О трагических судьбах репрессированных
Место скорби и памяти
Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Сохранить историю для будущих поколений
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Торговые неурядицы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Крупный инвестпроект пытались сорвать в Акмолинской области
Масштабную административную амнистию впервые проведут в Каз…
Более тысячи школьников не обеспечили питанием в Алматинско…
ИИ на страже закона: Генпрокуратура внедряет цифровые инстр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]