В Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram.
С января 2023 года по настоящее время в финпирамиду вовлечено 130 вкладчиков», – рассказали в АФМ.
Департаменту агентства при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
Досудебное расследование продолжается.
