Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области

Закон и Порядок
502
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков  через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен семейный ресторан.

«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

#АФМ #легализация #наркодоходы

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Фармация: на пути к цифровизации
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Овощей в стабфонде хватит до мая
Улытау усиливает цифровую безопасность
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировал…
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков…
В Шымкенте сотрудников исправительного учреждения подозрева…
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]