О финансах – прозрачно

960
Рустем Алиев

Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ.

ФАТФ – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД⁄ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем данным стандартам.

Результаты процедуры оценки свидетельствуют о том, что в Казахстане формируется эффективная государст­венная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующая стандартам ФАТФ. В частности, сильной ее стороной признан значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества. Отмечена эффективность расследования дел, связанных с отмыванием преступных доходов.

– Наша страна продемонстрировала эффективное противодействие отмыванию преступных доходов. Это будет способствовать исполнению поручений Главы государства, – говорит исполняю­щий обязанности управляющего директора регуляторного офиса МФЦA, директор департамента по борьбе с отмыванием денег Валихан Гусманов. Ведь не случайно Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в качестве ключевых аспектов грядущей стратегии развития страны на ближайшие годы назвал разгосударствление и выстраивание открытой конкурентной экономики.

Глава государства также неоднократно упомянул о критериях прозрачности и открытости в осуществлении всех намеченных реформ.

– Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) применяет модель риск-ориентированного подхода в надзоре, разработанную на основе классического подхода управления рисками с учетом присущих особенностей бизнеса участников МФЦА. Такая модель позволяет эффективно распределять ресурсы для применения мер в соответствии с рекомендациями ФАТФ, – отметил Валихан Гусманов.

Эксперт уточнил, что МФЦА непрерывно анализирует уязвимости в сфере ПОД⁄ФТ, применяя разработанную риск-ориентированную модель регулирования и надзора над участниками. В рамках построения эффективной сис­темы ПОД⁄ФТ установлен постоянный обмен информацией с АФМ РК, налажен канал эффективного взаимодействия.

Так, на этапе регистрации и авторизации (лицензирования) проводится проверка компаний и их собственников, изучается структура бенефициарного владения с использованием открытых источников, международных, а также отечественных баз данных и санкцион­ных списков Казахстана и СБ ООН. После прохождения всех необходимых процедур компании переходят под надзор кураторов финансового центра.

Таким образом, по словам Валихана Гусманова, режим в области ПОД⁄ФТ обеспечивается за счет многоуровневой системы надзора и контроля. Она основана на оценке рисков и позволяет применять превентивные меры, укреп­лять прозрачность и доступность информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также обеспечивать международное сотрудничество.

ФАТФ публикует «черные списки» государств, представляющих угрозу безопасности мировой финансовой сис­теме, а также «серые списки» стран с недостаточно развитой национальной системой ПОД⁄ФТ. Если к государству применяются санкции ФАТФ, то страдает не только его репутация, но и возникают проблемы при проведении международных транзакций. Падает инвестиционная привлекательность страны.

Сегодня около 180 стран мира внед­ряют рекомендации в сфере ПОД⁄ФТ, разработанные ФАТФ. Соблюдение стандартов ФАТФ является важным шагом для обеспечения безопасности, стабильности и развития страны, а также для ее интеграции в мировое финансовое сообщество.

Результаты прохождения данной оценки влияют на финансовую стабильность в стране, так как поддерживают чистоту финансовой системы и минимизируют риски, связанные с использованием финансовых ресурсов для незаконных целей. Также повышают привлекательность страны для иностранных инвесторов и имеют мультипликативный эффект на позицию Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International и других). Данная оценка позволит казахстанскому бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций и в целом способствует повышению инвестицион­ной привлекательности не только МФЦА, но и страны в целом.

Популярное

Все
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Более трех тысяч человек посетили Дни культуры Казахстана в Армении
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
Милад Карими стал двукратным победителем этапа Кубка мира
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Спортивные звёзды Казахстана получат всемерную поддержку государства
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Мангистауская область должна стать образцом динамичного раз…
Движение вперед по ключевым направлениям
Ориентиры внутренней политики
Продолжается подготовка к посевной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]