ОПГ из Тараза нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге
1107
В Таразе преступная группа нанесла ущерб государству на 10 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, передает Kazpravda.kz.
Сообщается, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории города Тараз.
"В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге", – говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.
Сообщается, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в 2009-2020 гг. незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории города Тараз.
"В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляла поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня и др.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге", – говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.
