Крупную ячейку дропперов ликвидировали в Алматинской области

1199
Дана Аменова
специальный корреспондент

Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции

Фото: Polisia.kz

Полицейские в Алматинской области, при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денег в криптовалюту, сообщает   Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В рамках расследования было установлено свыше 20 причастных, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.

В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге.

В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что необходимо быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых граждан.

«Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию», – говорится в обращении МВД.

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
По лучшим мировым стандартам
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
Мы – за будущее!
Важное событие для всех
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Села Интернетом обеспечены
Цепная реакция тарифного роста
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Важно предотвратить пожары
Когда покрасить – значит защитить
Хлеба хороши, да условия кабальные…
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Танцевали прямо на улице
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Чистота становится философией жизни
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Алматинка чуть не попала в трудовое рабство за границей
Мнения казахстанцев учтут при отборе кандидатов на судейски…
В Алматы выявили свыше 11 тысяч нарушений среди самокатчиков
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]