Крупную ячейку дропперов ликвидировали в Алматинской области

1176
Дана Аменова
корреспондент

Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции

Фото: Polisia.kz

Полицейские в Алматинской области, при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денег в криптовалюту, сообщает   Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В рамках расследования было установлено свыше 20 причастных, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.

В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге.

В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что необходимо быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых граждан.

«Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию», – говорится в обращении МВД.

Популярное

Все
Актау – культурная столица тюркского мира
Звонили «из банка» – ответила полиция
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Рост политической зрелости казахского народа
Не поддавайтесь на заманчивые предложения!
С заботой о крае родном
Говорит время
Еще одна бронза
Грядет большое озеленение
Треть городских автобусов не приспособлены для пассажиров с инвалидностью
За комфорт надо заплатить
Образование по мировым стандартам
Аутизм: нужен системный подход
Казахстан принял участие в сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Безопасность начинается с профилактики
Напитку кочевников – шагать по миру
Передвижные медкомплексы для сельчан
Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
Фискальная устойчивость без подавления деловой активности
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Износ оказался отнюдь не критичным
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Больше квадратура – выше тариф
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Атырау свекла слаще
Дотянуться до мишленовской звезды: девушка из Казахстана о стажировке в лучших ресторанах Франции
В Казахстане зафиксирован рекордный рост ВВП – 6,2%
ШОС: подчеркнута приверженность развитию диалога
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году
Алмагуль Батталиева: Благодарю за поддержку!
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ

Читайте также

На пять лет осудили организатора финпирамиды в области Ұлыт…
Суд обязал дроппера вернуть 2 млн обманутой жительнице Шымк…
С начала года в Астане задержали более 900 нетрезвых водите…
Более 100 гектаров земель вернули в госсобственность в Акмо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]