Возврат активов: во благо народа и национальной экономики

4836
Нурдаулет Суиндиков, председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК

Проблема незаконного вывода капитала была обозначена Главой государства в начале 2022 года в выступлении на расширенном заседании Мажилиса Парламента «Уроки «Трагического января»: единство общества – гарантия независимости».

фото из архива "КП"

Руководство Казахстана дало поручение четко контролировать все транзакции и лиц, необоснованно выводящих за рубеж средства. Позднее была поставлена более масштабная задача – по возврату в страну незаконно выведенных финансов и приобретенных за рубежом активов.

Указом Президента образована межведомственная комиссия. С учетом важности поручения она была максимально «утяжелена» введением в состав первых руководителей правоохранительных и специальных госорганов, Нацбанка и фонда «Самрук-Қазына», ряда министров. Председателем структуры стал генеральный прокурор Берик Асылов.

С этого момента Генеральная прокуратура в качестве рабочего органа комиссии координирует всю работу по возврату активов, а также выявлению монопольной концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, их возврату государству.

По сути, речь идет о новых государственных функциях, опыте и нестандартных решениях. Совместными усилиями удалось достичь конкретных и ощутимых результатов.

На сегодня правоохранительными и другими госорганами государству возвращено активов на сумму более 1 трлн тенге. Приняты решения об обращении в пользу республики акций⁄долей в таких крупных компаниях, как «Казахтелеком», «Центр транспорт­ного сервиса», «Алматинский завод тяжелого машиностроения», «Парк хранения сжиженного неф­тяного газа», «АзияГаз Чунджа», «Phystech-II», «Оператор РОП», «Найза-БН» и других.

Следует заметить, что известные всем экс-бенефициары этих активов имели практически неограниченный доступ к админист­ративно-властным ресурсам.

Благодаря налаженным контактам с иностранными парт­нерами межведомственной комиссией из Австрии, Гонконга, ОАЭ, Лихтенштейна возвращены сотни миллионов долларов.

Между тем обозначаемые экс­пертным сообществом масштабы олигопольной концентрации экономических ресурсов и незаконного вывода активов требуют системной работы и комплексного подхода. Практика указала на риски ухудшения инвестиционного климата, на необходимость правовых гарантий для добросовестных инвесторов и предпринимателей.

Следует также учитывать международные принципы и механизмы глобального поиска, ареста, конфискации и возврата незаконно выведенных активов.

В этой связи во исполнение своей предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» Президент республики поручил разработать специальный закон. Также поручено решить вопрос об образовании в структуре Генеральной прокуратуры отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

В рамках выполнения данных задач по инициативе депутатов в июле 2023 года был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», соответствующий нашим национальным интересам и международным стандартам. Указом Главы государства 5 октября 2023-го в составе Генеральной прокуратуры образовано специальное ведомство – Комитет по возврату активов.

Субъектами закона являются так называемые PEP – публично значимые лица, по которым имеются разумные сомнения в законности источников приобретения (происхождения) активов. Документ предусматривает ведение Реестра лиц, которые подпадут под контроль.

В реестр по решению специальной комиссии под руководством Премьер-министра включаются субъекты (или группа лиц), стоимость активов которых не менее чем в 13 млн раз превышает размер МРП.

Законом предусмотрены два основных механизма возврата: добровольный и принудительный. Актив можно добровольно вернуть путем заключения мирового соглашения в гражданском процессе или процессуального соглашения по уголовному делу.

Нововведением является соглашение о добровольном возврате активов. Оно предусматривает выплату денег, передачу всех или части активов, уплату недополученных налогов, возмещение сумм сверхдоходов.

При принудительном возврате активов также сохраняются «традиционные» способы. Например, возмещение ущерба или конфискация имущества по уголовным делам.

Установлен абсолютно новый механизм принудительного возврата – иск о необъяснимом богатстве. Это случаи, когда есть разумные сомнения в законности происхождения актива. Например, если законные доходы не позволили бы владеть каким-либо дорогостоящим имуществом.

Иск в суд подает Комитет по возврату активов. Основное бремя доказывания лежит на ответчике. Если он не докажет законность происхождения, то актив по решению суда обращается в доход государства.

На сегодня ряд лиц уже включен комиссией в реестр. Все они получили соответствующие уведомления. Ожидаются декларации о раскрытии активов.

Не дожидаясь с их стороны этого шага, комитет с первого дня проводит работу по сбору сведений по имуществу, продвигает конкретные кейсы с признаками незаконного обогащения.

По каждому субъекту направлены запросы в иностранные юрисдикции. К выявлению схем незаконного вывода капитала привлечены зарубежные консультанты, широко используются инструменты бизнес-разведки из легальных источников.

Поскольку состояние включенных в Реестр лиц исчисляется миллиардами долларов, а круг аффилированных лиц – сотнями, комитет получает и анализирует большой массив данных из отечественных и иностранных источников.

Проводится экспертный анализ по сотням объектам движимого и недвижимого имущества в Казахстане и за рубежом, ценным бумагам на миллионы долларов, изучаются свыше двухсот тысяч банковских транзакций, контракты по десяткам крупных месторождений в стране. Осуществляются проверки законности источников приобретения (происхождения) актива в отношении конкретных предприятий и имущества.

По заявлению Комитета по возврату активов судом приняты предварительные обеспечительные меры на сумму более 28 млрд тенге. Правоохранительными и специальными государственными органами расследуется ряд уголовных дел, связанных с включенными в реестр субъектами и их аффилированными лицами.

Указанные меры, по сути, направлены на применение механизмов принудительного возврата.

Глава государства на встрече в сентябре 2023 года с представителями отечественного бизнеса подчеркнул, что если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег.

В данном контексте законом установлен приоритет стимулирования добровольного возврата активов. Преимущество добровольного возврата состоит в том, что часть имущества может быть сохранена за субъектом. Кроме того, соглашение о добровольном возврате может предусматривать не только передачу активов государству, но и иные социально-экономические обязательства.

Например, средства могут быть реинвестированы в Казахстан. То есть субъект может вложить эти финансы в нужные стране проекты, прямо влияющие на повышение благосостояния наших граждан. Главное, чтобы деньги работали в Казахстане, здесь оплачивались налоги, создавались рабочие места.

Кроме того, при добровольном возврате субъект получает ряд правовых возможностей и гарантий, в том числе освобождается от ответственности. При этом ему повторно не предъявят правовые претензии. Будут созданы условия для дальнейшего ведения бизнеса на благо страны.

В случае если субъект не вернет активы добровольно, будет использован механизм принудительного возврата незаконного капитала.

В целом качественная реализация закона позволит эффективно выполнить поручение Главы государства, то есть вернуть незаконно выведенные активы и направить их на развитие нашей страны, на благо нашего народа.

Популярное

Все
В Байсеите родились герои Бреста
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
От брони до боеприпасов
Защищали Отечество, спасая раненых
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Вася-казах
Имя казахстанца увековечили на Орловщине
Подвиг на все времена
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»
Диорама расскажет о былом
Спасибо, ветераны, за Победу!
Ищем ровесников следы…
Незабываемые огненные годы
Отцу не было и восемнадцати
На медицинской передовой
Они освобождали Европу
Детство, опаленное войной
Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государства
Рано повзрослели
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Актау станет международным курортом
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика

Читайте также

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем…
Они освобождали Европу
В Минобороны обратились к казахстанцам
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]