Жительница города Алматы осуждена за незаконное обналичивание денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтённых наличных денег. Другими словами, компания переводит со своего счёта деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и др. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения.
«Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Т. Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.
Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний», – сообщили в АФМ.
Т. Еремеева осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтённых наличных денег. Другими словами, компания переводит со своего счёта деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и др. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения.
«Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствием установлено, что Т. Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге.
Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний», – сообщили в АФМ.
Т. Еремеева осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
