Финпирамида выдавала себя за инвестиционную компанию в Павлодарской области
2018
Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как отметили в ведомстве, финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды.
«Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которое также выплачивалось виртуальными деньгами», – рассказали подробности в агентстве.
Проводится досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах. В случае, если Вы или Ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, АФМ просит обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.
Как отметили в ведомстве, финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды.
«Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в Kaspi Bank сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которое также выплачивалось виртуальными деньгами», – рассказали подробности в агентстве.
Проводится досудебное расследование.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах. В случае, если Вы или Ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, АФМ просит обращаться по телефону доверия +7 7172 708 478.
