Обезврежена крупная ячейка финансовых мошенников

В современном криминальном мире дроп или дроппер (еще их называют денежными мулами) – подставное лицо, на банковскую карту которого начисляются украденные мошенниками деньги. Задача дропа – перевести данные средства на указанные ему счета за определенное вознаграждение. В результате серии транзакций обогащаются организаторы подобных преступных схем.

Как показывает анализ правоохранительных структур, сегодня свыше 30% случаев финансового мошенничества связаны с использованием дропперов, в роли которых, как правило, выступают граждане, испытывающие материальные затруднения – безработные, студенты, мигранты. Их находят в социальных сетях и на интернет-форумах с помощью объявлений типа «Требуется сотрудник для удаленной работы с денежными переводами», «Серьезный заработок за несколько часов в день» и других.

Как сообщили киберполицейские, в ходе расследования в Алматинской области установлено свыше 20 причастных к аферам лиц, в числе которых дропы, а также так называемые дроповоды – кураторы и менеджеры.

– Каждый участник группы использовал до семи банковских счетов и получал около трех процентов вознаграждения с суммы транзакции, – рассказали в пресс-службе ДП. – Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий заморожено движение денег на сумму более восьми миллионов тенге. Выявлен также криптокошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом, превышающим 100 миллионов тенге.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Направлены запросы в банки для получения дополнительной информации о финансовых операциях. Планируется арест выявленных активов. Правоохранительные органы предупреждают граждан об уголовной ответственности. Так, человек, давший согласие на использование своей банковской карты в мошеннических схемах, квалифицируется как соучастник.

Бывают, правда, случаи, когда дроппера используют втемную. К примеру, начисляют якобы по ошибке на его банковский счет деньги, а затем просят вернуть их по указанным реквизитам. Сотрудники управления криминальной полиции просят жертв мошенников, а также граждан, попавших в подобную ситуацию, незамедлительно обратиться к ним.

Тем временем прокуратура Алматы сообщила об очередном, седьмом по счету, случае незаконного использования Sim-Box. Это оборудование, к которому подключают десятки телефонных Sim-карт, в результате чего оператор может одновре­менно совершать несколько звонков и массово рассылать SMS-сообщения. В последнее время Sim-Box стал популярным инструментом для выкачивания денег у добросовестных граждан. Зарегистрировав анонимные аккаунты в мессенджерах WhatsАpp и Telegram, мошенники обзванивают казахстанцев с целью получения доступа к их банковским счетам.

На днях сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы изъяли в съемной квартире у гражданина Российской Федерации три Sim-Box-машины, а также около 2 тыс. Sim-карт казахстанских сотовых операторов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса РК «Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства».

По данным прокуратуры города, с ноября прошлого года в Алматы изъято уже около 10 Sim-Box-аппаратов, совместными усилиями АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» заблокировано более 600 тыс. подозрительных международных звонков. Прокуроры призывают граждан не передавать посторонним данные своих банковских карт и коды доступа, сообщать в правоохранительные органы о возможных случаях использования Sim-Box.

В департаменте полиции Алматы также сообщили об участившихся случаях интернет-мошенничества. Пожилым горожанам стали названивать лжесотрудники банков и правоохранительных органов. В результате «бесед» бабушки и дедушки лишаются сбережений, аферисты оформляют на них кредиты на крупные суммы.

В связи с наблюдаемым в последнее время бурным ростом киберпреступности в городе стартовала масштабная профилактическая акция. В крупных торгово-развлекательных центрах размещают постеры «Как не стать жертвой мошенников», на билбордах транс­лируют соответствующие видеоролики.

– Предупрежден – значит вооружен, – комментирует начальник отдела полиции Бостандыкского района Алматы Мухамедали Сейсенулы. – В этих памятках подробно описаны популярные схемы криминального промысла и советы, как не попасться на удочку любителей легкой наживы. Наша цель – обезопасить граждан от злоумышленников.