Сеть лжепредприятий по всей стране помогала незаконно ввозить иностранцев в Казахстан – КНБ РК
2406
Екатерина Елисеева
Казахстанские спецслужбы распутали крупное дело о махинациях с лжепредприятиями и незаконном ввозе иностранцев на территорию республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"В ходе одной из проверок сотрудники КНБ по Атырауской области обратили внимание на одну организацию. Данная организация одобрила слишком много виз по сравнению с другими подобными компаниями. Было принято решение о проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что никакого офиса в этом здании нет и быть не может. Опрос хозяина дома также свидетельствовал о возможной мошеннической схеме по незаконному ввозу в Казахстан иностранцев", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все эти факты и признаки послужили поводом для проведения оперативной разработки, которая началась в октябре 2017 года. Как показало следствие, жительница Атырау – гражданка О., представляя интересы шести лжекомпаний, через свои связи в управлении миграционной службы Департамента полиции Атырауской области незаконно согласовала ходатайства на приглашение по деловому каналу 429 иностранцев.
Во время разработки сотрудниками атырауского департамента КНБ была выявлена основная преступная группа. Она базировалась в столице. По версии следствия, жительница Атырау входила в нее.
"Один из участников столичной группы, обладающий знаниями в информационных технологиях и базой электронных цифровых подписей, добытых незаконным путем через портал "электронного правительства", регистрировал фиктивные фирмы на не имеющих отношения к делу людей. Далее для придания законности деятельности лжепредприятий изготавливались поддельные доверенности, которые заверялись восстановленной печатью бывшего нотариуса, а в последующем и у действующих нотариусов Нур-Султана", – дополнили в КНБ РК.
Отмечается, что печати изготавливали в полиграфической компании с помощью фиктивных доверенностей. Далее от подставных организаций составлялись фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, зарегистрированными в Китае и Кыргызстане.
"На основании поддельных договоров оформлялись письма-приглашения иностранным гражданам. Преступной группой руководил гражданин КНР и бывшая сотрудница МИД Казахстана. Подозреваемые с 2015 по 2016 годы оформили более 2 000 приглашений иностранцам через коррупционные связи в Департаменте консульской службы МИД РК. Несмотря на вступление в силу новых правил выдачи виз в январе 2017 года, злоумышленники создали новую схему по регистрации лжепредприятий в регионах, где имелась предварительная договоренность с управлениями миграционной службы о беспрепятственном согласовании визовой поддержки", – продолжили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что масштабы незаконной деятельности, системность, преступные связи злоумышленников поразили оперативников КНБ, которые выявили 48 зарегистрированных лжекомпаний в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау, Кызылорде, а также в Кыргызстане и Китае. Кроме того, преступной группе оказывали содействие представители государственных органов Казахстана.
"Доход от преступной деятельности составил более 1 300 000 долларов. Сотрудники КНБ Атырауской области, собрав достаточные доказательства, провели задержание подозреваемых. Оно одновременно проводилось в нескольких регионах страны. Операция проводилась по местам работы и жительства подозреваемых. В результате 21 человека в феврале и октябре 2019 года суд признал виновными и приговорил к различным срокам лишения и ограничения свободы, а также к денежным штрафам. Два гражданина КНР и один гражданин РК, участвовавшие в данном преступлении, находятся в международном розыске, в отношении еще двух лиц следственные действия продолжаются", – отметили в КНБ РК.
В ведомстве считают необходимым пересмотреть некоторые законодательные акты, регламентирующие регистрацию юридических лиц и работу миграционной службы. Остаются открытыми вопросы формальной регистрации юридического лица на портале "электронного правительства", злоупотребление нотариусами своими полномочиями.
"В ходе одной из проверок сотрудники КНБ по Атырауской области обратили внимание на одну организацию. Данная организация одобрила слишком много виз по сравнению с другими подобными компаниями. Было принято решение о проверке фирмы, в ходе которой оперативник наткнулся на частный дом. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что никакого офиса в этом здании нет и быть не может. Опрос хозяина дома также свидетельствовал о возможной мошеннической схеме по незаконному ввозу в Казахстан иностранцев", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все эти факты и признаки послужили поводом для проведения оперативной разработки, которая началась в октябре 2017 года. Как показало следствие, жительница Атырау – гражданка О., представляя интересы шести лжекомпаний, через свои связи в управлении миграционной службы Департамента полиции Атырауской области незаконно согласовала ходатайства на приглашение по деловому каналу 429 иностранцев.
Во время разработки сотрудниками атырауского департамента КНБ была выявлена основная преступная группа. Она базировалась в столице. По версии следствия, жительница Атырау входила в нее.
"Один из участников столичной группы, обладающий знаниями в информационных технологиях и базой электронных цифровых подписей, добытых незаконным путем через портал "электронного правительства", регистрировал фиктивные фирмы на не имеющих отношения к делу людей. Далее для придания законности деятельности лжепредприятий изготавливались поддельные доверенности, которые заверялись восстановленной печатью бывшего нотариуса, а в последующем и у действующих нотариусов Нур-Султана", – дополнили в КНБ РК.
Отмечается, что печати изготавливали в полиграфической компании с помощью фиктивных доверенностей. Далее от подставных организаций составлялись фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, зарегистрированными в Китае и Кыргызстане.
"На основании поддельных договоров оформлялись письма-приглашения иностранным гражданам. Преступной группой руководил гражданин КНР и бывшая сотрудница МИД Казахстана. Подозреваемые с 2015 по 2016 годы оформили более 2 000 приглашений иностранцам через коррупционные связи в Департаменте консульской службы МИД РК. Несмотря на вступление в силу новых правил выдачи виз в январе 2017 года, злоумышленники создали новую схему по регистрации лжепредприятий в регионах, где имелась предварительная договоренность с управлениями миграционной службы о беспрепятственном согласовании визовой поддержки", – продолжили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что масштабы незаконной деятельности, системность, преступные связи злоумышленников поразили оперативников КНБ, которые выявили 48 зарегистрированных лжекомпаний в Нур-Султане, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау, Кызылорде, а также в Кыргызстане и Китае. Кроме того, преступной группе оказывали содействие представители государственных органов Казахстана.
"Доход от преступной деятельности составил более 1 300 000 долларов. Сотрудники КНБ Атырауской области, собрав достаточные доказательства, провели задержание подозреваемых. Оно одновременно проводилось в нескольких регионах страны. Операция проводилась по местам работы и жительства подозреваемых. В результате 21 человека в феврале и октябре 2019 года суд признал виновными и приговорил к различным срокам лишения и ограничения свободы, а также к денежным штрафам. Два гражданина КНР и один гражданин РК, участвовавшие в данном преступлении, находятся в международном розыске, в отношении еще двух лиц следственные действия продолжаются", – отметили в КНБ РК.
В ведомстве считают необходимым пересмотреть некоторые законодательные акты, регламентирующие регистрацию юридических лиц и работу миграционной службы. Остаются открытыми вопросы формальной регистрации юридического лица на портале "электронного правительства", злоупотребление нотариусами своими полномочиями.
