Две ОПГ нанесли государству ущерб на 3 млрд тенге в Шымкенте

В городе Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу.     

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

«Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы», – рассказали в АФМ.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены.

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.