Очередного организатора нашумевшей финансовой пирамиды задержали в Алматы

1467
Фото: Polisia.kz
Руководителя компании «MUDARABAN CAPITAL» взяли под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz.    

Напомним, 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены 4 подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», – отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Кроме того, добавил он, стражи порядка установили, что денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAN CAPITAL». 26 октября 2021 года главу этой компании гражданина Б. 1981 года рождения задержали в порядке статьи 128 УПК РК и водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.

Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.

Популярное

Все
Жания Бекмухамбетова завоевала две медали на турнире по настольному теннису в Турции
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд
Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Милане
Цены на кофе снова обновили исторический рекорд
Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Баку
В Национальной гвардии почтили ветеранов-афганцев
Хоккеистов-призеров Азиады встретили в аэропорту Астаны
Минтруда неточно рассчитало потребность в педагогических кадрах в РК – ВАП
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Путешествовать поездами становится комфортнее
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в Восточно-Казахстанской области
Как своевременно распознать симптомы инсульта
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025
Электоральная конкуренция по-казахстански
Гордиться своей малой и большой родиной
В Приаралье усилены меры безопасности
Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Школу акимов запустили в Казахстане
Водохранилища и реки находятся под контролем
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Десятки человек погибли на золотом руднике в Мали
Землетрясение в ВКО: паники и волнения среди населения нет
Землетрясение произошло в Восточном Казахстане
Более ста автомобилей столкнулись в Орегоне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]