Один из предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing покинул Казахстан

2916
Гульмира Кунапия
корреспондент

За прошедшую неделю в алматинский департамент АФМ поступило более 200 заявлений от потерпевших.

Фото: Kazpravda.kz

Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Как сообщается, АФМ зарегистрировало факт создания и руководства на территории РК финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing и расследует 17 уголовных дел по Казахстану.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС. Третий подозреваемый – гражданин Китая – покинул территорию РК, уточнили в ведомстве.

«В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана, личности которых установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений и гарантированный доход в размере 10% в случае привлечения новых вкладчиков.

Вместе с тем, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта. В качестве логотипа организаторы использовали логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing», хотя к ее деятельности отношения не имеют», – рассказали в АФМ.

Также сообщается, что с июля 2022 года компания привлекала деньги простых людей под предлогом инвестиций в строительство фармзавода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и лекарств. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За неделю после объявления о задержании организаторов в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, заключили в АФМ.

Популярное

Все
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Более трех тысяч человек посетили Дни культуры Казахстана в Армении
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Спортивные звёзды Казахстана получат всемерную поддержку государства
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Стрельба во Флориде: нападавшим оказался пасынок заместител…
Развивать горнолыжный туризм по мировым стандартам намерен …
Сим-карта для защиты детей от негативного контента станет д…
Мастерская у тополиной рощи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]