Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы

Коррупция
1656

Международное мероприятие для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения взаимной оценки, методологии по оценке технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и методологии проведения взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.

#АФМ #семинар #преступные доходы

Популярное

Все
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
О газе, тарифах и социальной справедливости
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Тюлькубас – сердце экотуризма
Ураган прошелся по Конаеву
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Впереди – референдум
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Местный бизнес помогает городу
Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию
Запущена установка Hitachi
Акимат заплатит за упавшее дерево
Указ Президента Республики Казахстан
Безопасность, качество, компетентность
Таласбек Канафин назначен вице-министром сельского хозяйства РК
Образовательный контент в системе национальных приоритетов
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Обнаружены проблемы с инватакси
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Продвигать главные ценности
Новые меры борьбы с коррупцией в спецЦОНах внедряют в Казах…
Право на предпринимательскую деятельность не освобождает от…
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании Huarong Internatio…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]