Деньги – на Родину
Насихат Оркушпаева

Впервые в столице Республики Казахстан собрались сотрудники иностранных финансовых разведок. Совместно с казахстанскими коллегами они обсудили актуальные вопросы по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов.

Проблема оттока капитала из казахстанской экономики – серьезная угроза финансовой безопасности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в республике необходимо усилить работу не только по недопущению вывода средств из страны, но и поиску и возврату преступных активов. Ведь некоторые нечистые на руку чиновники путем коррупционных преступлений, переводя средства в зарубежные страны и на офшорные счета, лишают республику возможности развиваться и повышать уровень жизни наших граждан.

Учитывая это, впервые проводимый в Нур-Султане Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма обретает особое звучание. В нем принимали участие специалисты и эксперты из Беларуси, Италии, Индии, Китая, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Туркменистана и Узбекистана, а также представители компетентных органов, Верховного суда и генеральных прокуратур стран – участниц Евразийской группы. В списках гостей были также и делегаты от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатского регио­нального информационного координационного центра, Международного учебно-методического цент­ра финансового мониторинга, посольства США. Представители секретариата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) участвовали онлайн.

Иностранные гости отметили положительную работу казах­станских коллег по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. По словам председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, успех и стабильность в столь важных вопросах зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

– Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов, – добавил он. – Для принятия надлежащих мер в этом направлении нами активно используется институт параллельных финансовых расследований по принципу follow the money. В результате выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в четыре раза.

Во время форума были затронуты и вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, рассмотрен практический опыт других государств. Как сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу, большинство панельных сессий проводилось в закрытом режиме. Второй этап форума состоится в сентябре. Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных парт­неров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках рекомендаций ФАТФ. Участники выразили уверенность в том, что озвученные на международном форуме предложения найдут свое отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа
Премьер поручил принять срочные меры по удержанию цен на школьную форму и канцтовары
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Кто везет, на том и едут
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Казахский поэт в тюрьме
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Браво, Бибисара!
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Сервис из глубины души
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Нужен дом четверолапым
Свежий выпуск
Однажды…
Свежий выпуск
История переписана
Свежий выпуск
Суперкамбэк легенд футбола

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]