Деньги – на Родину

667
Насихат Оркушпаева

Впервые в столице Республики Казахстан собрались сотрудники иностранных финансовых разведок. Совместно с казахстанскими коллегами они обсудили актуальные вопросы по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов.

Проблема оттока капитала из казахстанской экономики – серьезная угроза финансовой безопасности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в республике необходимо усилить работу не только по недопущению вывода средств из страны, но и поиску и возврату преступных активов. Ведь некоторые нечистые на руку чиновники путем коррупционных преступлений, переводя средства в зарубежные страны и на офшорные счета, лишают республику возможности развиваться и повышать уровень жизни наших граждан.

Учитывая это, впервые проводимый в Нур-Султане Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма обретает особое звучание. В нем принимали участие специалисты и эксперты из Беларуси, Италии, Индии, Китая, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Туркменистана и Узбекистана, а также представители компетентных органов, Верховного суда и генеральных прокуратур стран – участниц Евразийской группы. В списках гостей были также и делегаты от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатского регио­нального информационного координационного центра, Международного учебно-методического цент­ра финансового мониторинга, посольства США. Представители секретариата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) участвовали онлайн.

Иностранные гости отметили положительную работу казах­станских коллег по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. По словам председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, успех и стабильность в столь важных вопросах зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

– Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов, – добавил он. – Для принятия надлежащих мер в этом направлении нами активно используется институт параллельных финансовых расследований по принципу follow the money. В результате выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в четыре раза.

Во время форума были затронуты и вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, рассмотрен практический опыт других государств. Как сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу, большинство панельных сессий проводилось в закрытом режиме. Второй этап форума состоится в сентябре. Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных парт­неров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках рекомендаций ФАТФ. Участники выразили уверенность в том, что озвученные на международном форуме предложения найдут свое отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.

Популярное

Все
5-е Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тыс. человек
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета Сыздыкова скоро появится на полках магазинов
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Любовь к поэзии, сказкам и легендам, считает жезказганка Юлия Ким, поможет быстрее освоить разговорный казахский
Когда язык объединяет
Даром преподаватели время со мною тратили…
Атомная энергетика позволит к 2060 году создать углеродно-нейтральную промышленность
Шахан: семь лет после трагедии
Энергетики знают, о чем говорят: мощная, надежная, экологически чистая...
Новые возможности и приоритеты
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Без единства нет развития
Он всегда приходил на помощь землякам
Мама, не горюй!
Закладывать фундамент прогресса нации
…Вкалывают роботы, а не человек
Крепить согласие языком дружбы
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
Лучшие в профессии
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Закладывать фундамент прогресса нации
Крепить согласие языком дружбы
Лучшие в профессии
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]