Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о ходе расследования уголовного дела "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP", передает Kazpravda.kz.
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP" (Global Asar Project) расследуется территориальным департаментом АФМ по ЗКО.
"В 2021 году на территории Западно-Казахстанской области была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге", - отметили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о пресечении деятельности представительств GAP в Костанае, Шымкенте и Актобе.