На 537 млн тенге нанесла ущерб государству ОПГ в Карагандинской области
4380
Жанат Тукпиев
В Карагандинской области изобличена деятельность ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.
"Преступная группа из 7 человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей и обналичивание денег в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге", – говорится в информации.
В ходе следствия наложен арест на деньги подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге.
27 декабря 2020 года уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.
"Преступная группа из 7 человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей и обналичивание денег в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге", – говорится в информации.
В ходе следствия наложен арест на деньги подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге.
27 декабря 2020 года уголовное дело окончено производством, после чего направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
