В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников

6662
Ксения Денисова

Правоохранители называют преступное сообщество, занимавшееся обманом граждан по телефону, крупной мошеннической сетью, члены которой имели четко обозначенные роли и пользовались отработанными схемами отъема денег. Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, «споткнулись» аферисты на своей очередной жертве. Ею стал житель Наурызбайского района мегаполиса.

коллаж из архива «КП»

Преступление совершалось по типичному сценарию: потерпевший получил телефонный звонок с незнакомого номера и вступил в диалог со злоумышленниками. В итоге он невольно стал «обладателем» крупного банковского долга.

– Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщил: мол, неизвестные пытаются оформить на его имя заем, – раскрыл позднее мошенническую схему заместитель начальника ДП города Дидар Аханов. – Собеседник убедил жертву в том, что поможет ему, но потребовал четко следовать инструкциям.

Вначале мужчина по настоянию «работника банка» загрузил на свой телефон мобильное приложение, обеспечившее дельцам дистанционный доступ к его банкингу. Далее, также по указке собеседника, загрузил приложения еще трех банков. В результате он оказался получателем кредитов на общую сумму 7 млн 260 тыс. тенге. Разумеется, реальных денег гражданин и в глаза не видел.

По следам этого происшествия была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции города и УП Наурызбайского райо­на. Благодаря оперативным действиям удалось задержать и арестовать двоих мужчин 1994 и 1989 годов рождения, выполнявших в группировке функции «дропперов», в задачи которых входило обналичивание денежных средств, добытых преступным путем. В ходе дальнейшего расследования предполагается установить и задержать других участников преступного сообщества.

Кроме этого сообщения, в полицейском ведомстве подготовили актуальную информацию о других наиболее популярных схемах интернет-мошенничества. Среди них – продажа несуществующего товара в социальных сетях и приложениях.

Как правило, это очень привлекательное предложение: продажа по цене ниже рыночной сотовых телефонов известных брендов, автомобилей, техники и тому подобного. За них продавец просит внести предоплату, после чего исчезает, блокируя покупателя во всех социальных сетях.

Активно используемым видом аферы остаются манипуляции с карточными счетами. Злоумышленники звонят своей жертве якобы из службы безопасности банков и говорят, что с его карты производятся подозрительные транзакции, но их можно остановить, переведя денежные средства на «страховочный счет». Деньги немедленно «утекают» со счета, стоит их владельцу продиктовать секретный код, пришедший на телефонный номер.

Еще одна преступная модель. Граж­данин выставляет товар на продажу, и ему звонят «потенциальные покупатели» с желанием совершить покупку. Но сделать сами они этого как будто не могут, поскольку находятся далеко. Операцию по сделке они поручают «бухгалтеру», а тот, в свою очередь, запрашивает у продавца данные банковской карты с CVV-кодом или все тот же секретный код на привязанный к карте телефонный номер. Этого достаточно, чтобы заполучить доступ к банковскому счету.

Часто используется легенда со сдачей внаем мифической квартиры или коттеджа, когда «хозяин» просит отправить задаток или залоговую сумму на карточку. Насторожить прежде всего должна сильно заниженная цена против рыночной стоимости аренды.

Более «интеллектуальным» видом интернет-мошенничества считается отъем денег через так называемые сайты «зарубежных инвестиционных фондов» (QuestraWorld, AssetWorldManagement и т. д.). Под их маркой граждан втягивают в классическую аферу – звонят с абонентских номеров иностранных государств и убеждают в высокой доходности их программ. Правда, после вложений больше не отвечают на звонки инвес­торов, а нередко идут в своем обмане дальше – например, просят дополнительные средства за разблокировку счета либо за комиссионные обещают вернуть деньги с большими дивидендами.

Среди более или менее свежего на мошенническом рынке можно назвать предложение «раскрутить» деньги клиентов. В социальных сетях, в частности в Instagram, появились аккаунты, где обещают большие прибыли за короткий срок. Например, советуют внести 30 000 тенге, чтобы уже через пять часов получить на карту 300 000 тенге. Этот в чис­том виде лохотрон является не просто сомнительным проектом, а чистой воды преступлением.

Популярное

Все
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Адал азамат – опора государства
Подвиг Алии бессмертен
На востоке завершился дорожный мегапроект
Партнерство между братскими странами
Пограничники провели открытый урок
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Еще одна СВА открылась в регионе
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
«Номад» увеличивает отрыв
Федерация профсоюзов РК сделала заявление по ратификации конвенции о МЗП
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Аксакал казахского музыковедения
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Город растет и становится краше
Братство, доверие, дружба
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и перспективы
Важное событие для машиностроительной отрасли страны
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Сколько ветеранов получили спецпособия в Казахстане
Пограничники провели открытый урок
Численность молодежи составляет почти треть населения Казах…
Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Рес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]