В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 миллиарда тенге у глав крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства.
Н. Тлеубаев по предварительному сговору с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.
«Н. Тлеубаев и директор А. Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге на условиях отсрочки.
Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».
Затем легализовал денежные средства за пределами Казахстана, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО «GrainExport-NS», – сообщили в АФМ.
За мошеннические действия Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов – на 5 лет.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства.
Н. Тлеубаев по предварительному сговору с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.
«Н. Тлеубаев и директор А. Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 миллиарда тенге на условиях отсрочки.
Фактически завладев зерном, Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К».
Затем легализовал денежные средства за пределами Казахстана, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия ТОО «GrainExport-NS», – сообщили в АФМ.
За мошеннические действия Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, Сулейменов и Шамшадинов – на 5 лет.
