Как борются с финпирамидами в Казахстане

2459
Дана Аменова
корреспондент

В АФМ рассказали о некоторых способах вычисления мошеннических проектов, сообщает Kazpravda.kz    

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков. Для этого осуществляется анализ соцсетей с использованием IT инструментов.

— В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч граждан. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата, предотвращены дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан. По 7 крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной финансовой пирамиде уже вынесен приговор суда, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, для их полной ликвидации агентство проинформировало партнеров по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ специальной рабочей группы при координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

— Финансовые пирамиды все еще представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом, — отмечают в агентстве.  

Также в АФМ предупредили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

 

 

Популярное

Все
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Казахстан и Монголия нацелены на укрепление взаимодействия
«Тұмар» называет победителей
Вода придет на поля
Елена Брусиловская: Мы работаем для людей
Родители – главная ролевая модель для ребенка
Награда за профессионализм
Пример служения Отечеству
Бейбит Жукаев впервые сыграет в основной сетке турнира серии "Большого шлема"
Информационное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Правовое равенство и справедливость
Обеспечить контрольную функцию на территории
В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран
Незаконно ловили судака
Они – источник вдохновения!
Вызовы современности: милитаризация и ядерная безопасность
Законодательная поддержка реформ
Газета как традиция
Высадить легко, да вырастить непросто
Задача – наращивать показатели
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Видеть в повседневном вечное
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Когда региональная сила становится мировым аргументом
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Лже-арендодательницу несуществующей квартиры разоблачили в …
Шесть уголовных дел по финпирамидам заведено в Костанайской…
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника ба…
Новые схемы в арсенале интернет-мошенников раскрыли киберпо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]