Не инвесторы, а строители финпирамид

Категория логотип
1718
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске ликвидирована финансовая пирамида, действующая под видом международной инвестиционной компании Imrat Group. Компания была якобы зарегистрирована в Канаде, Гонконге и Великобритании. Для создания видимости легальной инвестиционной деятельности были арендованы офисы, организованы презентации и конференции, создан telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность – от 0,5% до 1,5% в день, а также безо­пасность вложений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.
На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Популярное

Все
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Новый центр мировой металлургии
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Метростроевцы ускоряют темп
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
Сборная Казахстана стала чемпионом Азии по хоккею
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Искали беременных женщин: крупную аферу раскрыли в Павлодар…
Разыскиваемую за кражи ювелирных украшений казахстанку заде…
Тема бытового насилия перестала быть табу
Жителя Шу задержали за хранение гашиша в особо крупном разм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]