Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области

1224
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В рамках реализации национальной инициативы «Закон и Порядок» департамент экономических расследований по Акмолинской области продолжает работу по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, за первые пять месяцев текущего года выявлено 16 правонарушений. Среди наиболее значимых эпизодов — пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп осуждены, в отношении третьей продолжается досудебное расследование по возбужденным уголовным делам.

В июне ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Изъято более 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химические концентраты.

Также продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. В 2024 году пресечена деятельность подразделений четырех организаций BuyersUnion, S-Group, Lemon и Асар Баспана, действовавших по признакам финансовой пирамиды. В прошлом году ликвидированы финансовые схемы Charoit и Лайм Академия, их организаторы осуждены, к ответственности привлечены и лица, занимавшиеся рекламой.

Пресекается и незаконный оборот криптовалюты. Зафиксировано два случая незаконных операций с объемом более 800 млн тенге. Еще одно дело на сумму 186 млн направлено в суд.

Департамент ведет работу по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих противоправный контент: реклама онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальных криптообменных сервисов. В этом году заблокировано восемь чатов и аккаунтов в соцсетях, а также более одной тысячи противоправных интернет-ссылок.

Популярное

Все
Масштабные преобразования – основа устойчивого развития отрасли
Объявлен бой наркокурьерам
Масштабируя передовой опыт
«Генный ключик» для джабе
Свежий кумыс по старинным рецептам
Новой техникой пополнился машинный парк
Распоряжение Главы государства о назначении
Казахстан стал лучшим на Кубке мира World Boxing
Озеро Сайран обрело новую жизнь
Он дал новый голос казахскому кино
Полигон твердых бытовых отходов остался без финансирования
Всегда на шаг впереди угроз
Распоряжение Главы государства о назначении
Указы Главы государства об освобождении от должности
Жители Жезказгана вынуждены употреблять питьевую воду пятого класса загрязненности
Сбежать не удалось
Указы Главы государства о назначении
Гонка за лидерами
Временный приют или точка опоры?
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфраструктуру Акмолинской области
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Мощный лесной пожар разгорелся в Турции
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Доступ закрыт: туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Бурабае
Государства-члены СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане культурными элементами Азии
Названы первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
Назначен директор новой Службы КНБ
Экс-главу «Казселезащиты» осудили на 12 лет
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Находящегося в международном розыске казахстанца арестовали в Грузии
День столицы: традиционный конкурс силачей «Толағай» пройдет в Астане
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Глава государства провел заседание Совбеза
Резкий рост травматизма в результате ДТП зафиксировали в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане

Читайте также

Брошюры с QR-кодами раздает полиция жителям области Жетысу
Уголовная ответственность за «дропперство» вводится в Казах…
Списавшего с чужой карты 350 тысяч тенге иностранца задержа…
Искусственный интеллект и робот-полицейский: безопасность б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]