Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области

274
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В рамках реализации национальной инициативы «Закон и Порядок» департамент экономических расследований по Акмолинской области продолжает работу по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, за первые пять месяцев текущего года выявлено 16 правонарушений. Среди наиболее значимых эпизодов — пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп осуждены, в отношении третьей продолжается досудебное расследование по возбужденным уголовным делам.

В июне ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Изъято более 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химические концентраты.

Также продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. В 2024 году пресечена деятельность подразделений четырех организаций BuyersUnion, S-Group, Lemon и Асар Баспана, действовавших по признакам финансовой пирамиды. В прошлом году ликвидированы финансовые схемы Charoit и Лайм Академия, их организаторы осуждены, к ответственности привлечены и лица, занимавшиеся рекламой.

Пресекается и незаконный оборот криптовалюты. Зафиксировано два случая незаконных операций с объемом более 800 млн тенге. Еще одно дело на сумму 186 млн направлено в суд.

Департамент ведет работу по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих противоправный контент: реклама онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальных криптообменных сервисов. В этом году заблокировано восемь чатов и аккаунтов в соцсетях, а также более одной тысячи противоправных интернет-ссылок.

Популярное

Все
Токаев произвел ряд назначений
Экс-директор КИСИ получил новую должность
Более чем на 800 млн тенге защитили права потребителей в Казахстане
Временные ограничения ввели в аэропорту Астаны
В Испании и Италии потребовали от властей принимать меньше туристов
Предприятия в Актюбинской области оштрафовали за незаконное использование подземных вод
1,5 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области
Форум Power Central Asia + China запускает стратегические проекты
Казахстанские таеквондисты завоевали две «бронзы» на Гран-при в США
Строительство углехимического завода обсудил Премьер с китайским инвестором
Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту
Борт председателя КНР сопровождали казахстанские истребители
Мошенник под видом турагента «заработал» 25 млн тенге в Уральске
Казахстанцы завоевали несколько медалей на Этапе Кубка Азии по триатлону в Боровом
Более 200 тысяч казахстанцев получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
В Алматинской области задержали общественницу
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Область Жетысу подключилась к проекту против молодежной лудомании
Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области
Мошенничество в Казахстане: тревожная статистика и советы, как не стать жертвой
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту

Читайте также

Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди к…
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Две нарколаборатории ликвидировали в Алматы
Пропавшего подростка нашли в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]