Деятельность четырех финпирамид пресекли за год в Акмолинской области

391
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В рамках реализации национальной инициативы «Закон и Порядок» департамент экономических расследований по Акмолинской области продолжает работу по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, за первые пять месяцев текущего года выявлено 16 правонарушений. Среди наиболее значимых эпизодов — пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп осуждены, в отношении третьей продолжается досудебное расследование по возбужденным уголовным делам.

В июне ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Изъято более 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химические концентраты.

Также продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. В 2024 году пресечена деятельность подразделений четырех организаций BuyersUnion, S-Group, Lemon и Асар Баспана, действовавших по признакам финансовой пирамиды. В прошлом году ликвидированы финансовые схемы Charoit и Лайм Академия, их организаторы осуждены, к ответственности привлечены и лица, занимавшиеся рекламой.

Пресекается и незаконный оборот криптовалюты. Зафиксировано два случая незаконных операций с объемом более 800 млн тенге. Еще одно дело на сумму 186 млн направлено в суд.

Департамент ведет работу по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих противоправный контент: реклама онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальных криптообменных сервисов. В этом году заблокировано восемь чатов и аккаунтов в соцсетях, а также более одной тысячи противоправных интернет-ссылок.

Популярное

Все
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Новый этап в логистике Среднего коридора
Казахстан – Китай: Добрые соседи и стратегические партнеры
Сила двустороннего партнерства
Партнерство, устремленное в будущее
От добычи угля до получения газа
Понимать, влиять, договариваться
В Казахстан по Шелковому пути
Укрепление гуманитарного взаимодействия
В основе – системный подход
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

В Астане двоих мужчин арестовали из-за ссоры на проезжей ча…
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди к…
Алматинка впала в кому после укола антибиотика
Две нарколаборатории ликвидировали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]