Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО

1788
Гульмира Кунапия
корреспондент

Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. Проводится досудебное расследование, передает корреспондент Kazpravda со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", – рассказали в АФМ.

Такая схема позволяла обналичивать деньги и выдавать их физлицам якобы по договорам займа для материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).

Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге. 

"Следствие установило, что преступную деятельность организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается", – отметили в агентстве.

Там же подчеркнули, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.

В АФМ призвали сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищениях или других экономических правонарушениях в Telegram-бот «АФМ Insider».

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Ситуация под контролем
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Цифровые технологии в судебной практике
Морской контейнер превратили в парк
Гидроресурсы по гарантии
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Более 440 казахстанцев прожили свыше 100 лет
Cовещание по укреплению межэтнического согласия провели в А…
Формировать культуру ответственности и уважения
Продукты стали дешевле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]