Антикор конфисковал незаконно нажитое имущество на сумму свыше 2,3 млрд тенге

1154
Венера Баталова
корреспондент

Борцы с коррупцией нашли доказательства преступного происхождения денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании денег и с 2022 года находящегося в международном розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АNTIKOR

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1,5 млрд тенге противоправных денег он приобрел  люксовый автомобиль, квартиру, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области.

Также были установлены 1,7 млн долларов США и 47 млн тенге на счетах подозреваемого и его супруги в банках Казахстана. Эта сумма не соответствует их официальным доходам.

Постановлением суда деньги и имущественные объекты конфискованы в доход государства.

В целом, с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры. 

Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг.

К примеру, при анализе финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.  

Другой случай, когда подозреваемые через родственников  обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.

С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по возврату активов продолжается.

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
В погоне за «зайцами»
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
«Врата ада» могут погаснуть
Ради хайпа
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Прокуроры вернули в собственность государства неиспользуемы…
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республик…
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на во…
Возврат активов: В Кызылординской области построят медучреж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]