Более 3 млрд тенге выманили у казахстанцев создатели финансовой пирамиды "Индиго 24"

2466
В Туркестане дело организаторов финансовой пирамиды "Индиго 24" направили в суд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

С лета 2020 года в органы внутренних дел республики стали поступать заявления от граждан, ставших жертвами финансовой пирамиды "Индиго 24". В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей, городов Шымкент и Нур-Султан. Число жертв превысило 2 000 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамиды сотрудниками полиции выявлено и задержано 25 человек. Это жители Туркестанской области и городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент. У всех задержанных были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество. Еще одного подозреваемого объявили в розыск.

С учетом масштабов совершенного преступления приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева на базе Департамента полиции Туркестанской области была создана следственная группа в составе 30 следователей из 5 областей страны. Группу возглавила одна из опытных следователей Туркестанской области, майор полиции Алтынай Жолымбекова. Кроме того, к расследованию были привлечены 7 спецпрокуроров, оперуполномоченные, эксперты и переводчики. Досудебное расследование продолжалось более года.

За это время полицейские и прокуроры провели большую работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в период с февраля 2018 года по август 2020 года мошенническим путем завладела более 3 000 000 000 тенге, пообещав вкладчикам гарантированную стопроцентную прибыль. Полученные деньги были поделены между подозреваемыми. Чтобы стать участниками финансовой пирамиды, большая часть граждан взяла кредит под залог своего жилья.

В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа носила организованный характер, действовала четко по намеченному плану, роли каждого участника были четко распределены.

В результате полицейские и прокуроры направили в суд многотомное уголовное дело, содержащее более 160 тысяч страниц обвинительного акта, добавили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Популярное

Все
Скандальный ход королев: что стало причиной конфликта между шахматистками Казахстана
Чемпион по единоборствам совершил суицид на глазах у всех в Атырау
Библиотека на колесах: оригинальные автобусы запустили в Семее
Рыбакина одержала 10-ю победу подряд и вышла в четвёртый круг Miami Open
Президент ФИДЕ извинился перед участницами Гран-при в Индии
В Актобе построят приют для животных
Потолок цен на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане
11-летняя школьница пропала в Туркестане
Где смотреть матч Казахстан – Дания в отборе на Евро-2024
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Доминирующее воздействие электорального сезона
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане

Читайте также

Потолок цен на бензин и дизтопливо могут установить в Казах…
В Актобе построят приют для животных
Президент ФИДЕ извинился перед участницами Гран-при в Индии
Лжеполицейский ограбил пенсионерок в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]