Директора TOO "Almaty Kuat" осудили за мошенничество и отмывание денег

3063
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Алматы проводил досудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере. 

"Директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками Индустриальной зоны Алматы (более 10 субъектами предпринимательства) и введя в заблуждение потребителей электроэнергии, электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставлял счета на оплату за электроэнергию и на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за нее. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге", – установило следствие.

Полученные преступным путем деньги директор Almaty Kuat вовлекал в законный оборот через совершение сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Суд приговорил директора ТОО к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

Популярное

Все
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Новые технологии кардинально меняют подходы
Лига плюща осталась мечтою
Шымкент – свидетель эпох
В Таразе открылся хаб «Дом ремесленников»
Вернули государству артефакты
От кафельного клея до шпаклевки
Место для лакокрасочной радуги
Новый виток развития железнодорожного сектора
Есть у страны «вторая нефть», и это – животноводство
Куклы могут тоже говорить...
Политическая летопись современности
Трудовой путь длиной в 600 лет
«Молочные реки» сами по себе не потекут
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
Экспертный диалог продвигает практическое взаимодействие
Когда земляки говорят спасибо!
От полезных привычек до бизнес-проектов
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
В Уральске реконструируют набережную
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
Караганда получила обновленный генплан
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

От шахты до сцены: рабочие коллективы стали звездами телепр…
Достояние планеты
Вернули государству артефакты
В Астане прошло шествие гвардейцев в честь Дня государствен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]