Директора TOO "Almaty Kuat" осудили за мошенничество и отмывание денег

3075
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

В городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Алматы проводил досудебное расследование в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывании) денег в особо крупном размере. 

"Директор ТОО, заключив договор электроснабжения с участниками Индустриальной зоны Алматы (более 10 субъектами предпринимательства) и введя в заблуждение потребителей электроэнергии, электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставлял счета на оплату за электроэнергию и на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за нее. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 млн тенге", – установило следствие.

Полученные преступным путем деньги директор Almaty Kuat вовлекал в законный оборот через совершение сделок, представляющих доход.

Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 млн тенге.

Суд приговорил директора ТОО к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

 

Популярное

Все
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
В Туркестанской области поздравили фронтовика с вековым юбилеем
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Прокуроры СКО защитили конституционные права лиц с инвалидн…
В Актобе завершился XI Международный военно-патриотический …
Аида Балаева поздравила журналистов с профессиональным праз…
Из Рабочего поселка – в Париж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]