«Отмыться» будет сложнее

1408
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях. Таким образом Мажилис намерен прикрыть лазейки для отмывания преступных доходов

фото пресс-службы Мажилиса

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении поправки по вопросам легализации или отмывания доходов и финансирования терроризма. Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.

Законопроектом на АФМ возлагается обязанность по анализу и мониторингу подозрительных операций некоммерческих организаций. Делается это для того, чтобы отследить случаи отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

– Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования. Кроме того, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» – по сделкам с недвижимым имуществом на сумму свыше 50 миллионов тенге. Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, – пояснил Женис Елемесов.

Существенно будет пересмот­рена система оценок рисков отмывания доходов. Ее предлагается разделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить АФМ, и секторальную оценку, возлагаемую на госорганы раз в три года.

– Необходимо учитывать, что преступный мир не стоит на месте и постоянно совершенствуется в поисках новых путей отмывания. Для нивелирования противозаконных действий нам требуется закрепить четкий период проведения оценок. Эффективное взаимодействие между госорганами через систему оценки рисков будет являться ключом к успешной борьбе с финансовыми преступ­лениями. Мы должны наладить надежные каналы обмена данными, чтобы обеспечить комп­лексный подход, – отметил зам­главы АФМ.

Еще одна важная норма – запрет преступникам и связанным с ними лицам владеть и управлять финансовыми учреждениями и игорными заведениями.

– Отсутствие в нашем законодательстве такого запрета подверглось критике экспертов. Поправками предлагается норма, где кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не могут претендовать на должность руководящего работника финансового учреждения, – пояснил Женис Елемесов.

Как известно, сегодня государством в рамках международного сотрудничества проводится работа по возврату «непосильно нажитых» и незаконно выведенных за рубеж активов. В законопроекте предусматривается норма, позволяющая банкам принимать меры по замораживанию операций с деньгами при поступлении запросов от финансовых разведок иностранных государств.

Прошло рассмотрение на заседании ряда законов во втором чтении. Среди них – поправки, оптимизирующие Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Так, законом предусмот­рено наказание за похищение женщин с целью заключения брака. Комментируя закон, спикер Ерлан Кошанов отметил, что в последнее время все чаще, прикрываясь национальными традициями, стали осуществляться попытки навязывания практики похищения невест.

– Это, по сути, грубая дискриминация прав и свобод человека. Тревогу правозащитников вызывает то, что до суда доходят только единичные случаи дел о принуждении к браку. Например, только пять из 256 случаев были переданы в суды за последние пять лет. Во многом это было следствием пробелов в законодательстве. В связи с этим депутатами инициированы поправки, предусматривающие ответственность за подобные действия в виде ограничения свободы до 10 лет. Данная мера позволит дать полноценную правовую оценку подобным действиям, а также защитить честь и достоинство человека от преступных посягательств, – сказал спикер.

Еще одна насущная проблема, которая в настоящее время беспокоит общественность, – это интернет-мошенничество. Как известно, действующее законодательство не предусматривает возможности уголовного преследования дропперов. Как следствие, попадая в орбиту правоохранительных органов, дропперы в большинстве случаев проходят по уголовным делам в качестве свидетелей.

– Для усиления борьбы с данным видом преступлений депутатами разработаны поправки, закрепляющие уголовную ответственность за такого рода деяния. С принятием закона за совершение таких преступлений будет грозить до семи лет ограничения свободы с конфискацией имущества, – пояснил Ерлан Кошанов.

Популярное

Все
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Подсолнухи умеют улыбаться!
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Днем с огнем
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Скрытый патруль против лихачей
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Нацбанк начал валютные интервенции
Бронзовое трио из Казахстана
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Победителей ждут гранты
В Минтранспорта прокомментировали приостановку рейсов Lufthansa в Казахстан
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Магистральный газопровод в области Жетісу сдадут в сентябре
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Сенаторы обсудили развитие инфраструктуры и поддержку сел К…
Депутат Мажилиса посетила центр для детей с особыми потребн…
Сельчане области Абай пожаловались депутату на проблемы с в…
Ход строительства детского сада за счёт возвращённых активо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]