Денежные переводы за рубеж возьмут под контроль

3132
Гульмира Кунапия
корреспондент

Нацбанк РК утвердил виды и критерии валютных операций, которые с 1 января 2024 года могут быть признаны выводом денег из страны или рассмотрены как уклонение от выполнения требований валютного законодательства

Фото: zen.yandex.ru

Правление Нацбанка внесло изменения в правила осуществления валютных операций в РК.

Новые нормы содержат восемь видов подозрительных операций:

  • заем нерезидента – резиденту (за исключением банка) без перевода денег на счет в банке;
  • такой же заем резиденту с возникновением его требований к нерезиденту по возврату денег;заем резидента нерезиденту (неаффилированному лицу), если условиями договора не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование займом;
  • операции по экспорту, при которых срок оплаты нерезидентом превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидента;
  • аналогичные операции по импорту;
  • перевод денег резидентом нерезиденту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов на сумму более $50 тыс.;
  • перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму более $50 тыс.;
  • безвозмездный перевод денег от резидента в пользу нерезидента на сумму более $50 тыс.

Вместе с тем первые три операции не включают займы, которые возникают в ходе сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции нерезидентов со своими филиалами в Казахстане и операции между представительствами иностранных организаций в стране.

В этом же постановлении Нацбанка определены критерии аффилированности к резиденту – таким может быть признано лицо, которому принадлежит 10% и более голосующих акций в АО резидента, либо которое совместно с таким резидентом находится под контролем третьего лица.

В этих условиях при проведении валютных операций резидент будет подписывать в банке разрешение на передачу данных в органы валютного контроля и правоохранительные органы. Банк также сможет потребовать от клиента дополнительные документы.

 

 

Популярное

Все
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
В Семее спасли мальчика, который потерялся и провел ночь в лесу
МИД Казахстана сделало заявление по ситуации на Ближнем Востоке
Александр Бублик вышел в финал турнира в Галле
В Казахстане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Жаксынском районе Акмолинской области полностью решена проблема обеспечения населения питьевой водой
Фестиваль «ХХ25» прошёл в Алматы
Серия скотокрадств раскрыта в области Жетісу
В Жамбылской области запустят завод по производству кормовой муки
В Туркестанской области поздравили фронтовика с вековым юбилеем
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок

Читайте также

Какой курс доллара в Казахстане
Скляр провел встречу с руководством Экспортно-импортного ба…
Нацбанк сделал заявление по поводу обмена поврежденных валю…
Нацбанк принял решение по базовой ставке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]