Денежные переводы за рубеж возьмут под контроль

3175
Гульмира Кунапия
корреспондент

Нацбанк РК утвердил виды и критерии валютных операций, которые с 1 января 2024 года могут быть признаны выводом денег из страны или рассмотрены как уклонение от выполнения требований валютного законодательства

Фото: zen.yandex.ru

Правление Нацбанка внесло изменения в правила осуществления валютных операций в РК.

Новые нормы содержат восемь видов подозрительных операций:

  • заем нерезидента – резиденту (за исключением банка) без перевода денег на счет в банке;
  • такой же заем резиденту с возникновением его требований к нерезиденту по возврату денег;заем резидента нерезиденту (неаффилированному лицу), если условиями договора не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование займом;
  • операции по экспорту, при которых срок оплаты нерезидентом превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидента;
  • аналогичные операции по импорту;
  • перевод денег резидентом нерезиденту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов на сумму более $50 тыс.;
  • перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму более $50 тыс.;
  • безвозмездный перевод денег от резидента в пользу нерезидента на сумму более $50 тыс.

Вместе с тем первые три операции не включают займы, которые возникают в ходе сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции нерезидентов со своими филиалами в Казахстане и операции между представительствами иностранных организаций в стране.

В этом же постановлении Нацбанка определены критерии аффилированности к резиденту – таким может быть признано лицо, которому принадлежит 10% и более голосующих акций в АО резидента, либо которое совместно с таким резидентом находится под контролем третьего лица.

В этих условиях при проведении валютных операций резидент будет подписывать в банке разрешение на передачу данных в органы валютного контроля и правоохранительные органы. Банк также сможет потребовать от клиента дополнительные документы.

 

 

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Культурный контекст в эпоху ИИ
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Цифровые помощники учителей
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Не только учить, но и воспитывать
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
К вершинам Алтайских гор
В Казахстане усилят контроль за сомнительными плательщиками НДС
Создавая запас прочности
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Металлы редкие – перспективы большие
Нацпроект ускорит модернизацию
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Совет директоров НУХ «Байтерек» одобрил ряд сделок и выпуск…
Какую ответственность несет созаемщик при оформлении займа
Как менялись цены в июле на продовольствие, услуги и товары…
30-летие Конституции: Нацбанк выпускает новые монеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]