В Казахстане усилят борьбу с отмыванием денег

1799
Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Число правонарушений по отмыванию незаконно полученных денег и имущества выросло вдвое за год в Казахстане. 52% преступных случаев пришлось на три региона: столицу, Павлодарскую область и Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.    

13 мая 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

Цели принятия закона – привести в соответствие с международными стандартами казахстанское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также усовершенствовать антитеррористическую защиту объектов, уязвимых в террористическом отношении, сообщает Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

За январь–апрель 2020 года в стране было зарегистрировано 29 правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём – в 2,1 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

По статье "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму или экстремизму" с начала года было зарегистрировано 2 правонарушения, против 1 правонарушения в январе–апреле 2019 года.

В разрезе регионов наибольшее количество правонарушений в сфере легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём, зафиксировано в столице: 8 случаев против 4 годом ранее. Также "отличились" Павлодарская область (4 правонарушения; годом ранее подобных правонарушений в соответствующем периоде в регионе вообще не было зарегистрировано) и Алматы (3 правонарушения, при отсутствии случаев в прошлом году).

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, правонарушения по статье "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму" были зарегистрированы только в финцентре, Алматы: 2 правонарушения. В январе–апреле 2019 года был зарегистрирован один подобный случай в Карагандинской области.

Популярное

Все
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
К лишению свободы приговорен житель Шымкента за попытку реализовать поддельные доллары
К больному на дрезине
Сын спас маму, отдав свою печень
В кредитной западне
О Джучи – без мифов
Профессия – миротворец
Когда мусорщики «не выгребают»
Пустующие школы
Меняя мир к лучшему
Конфликтная сфера – жилье
Палка о двух концах
Ударим саксаулом по пескам
Энергетика и декарбонизация
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Учесть ошибки прошлого
Талантливы во всем!
Колледжи ждут курсантов
Агропром: проблемы выявлены, меры определены
Из безработного – в предприниматели
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Академия наук: миссия выполнима
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Какого цвета «честный» мед?
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

Читайте также

Необходим запас электроэнергии
Из безработного – в предприниматели
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерск…
Энергетика и декарбонизация

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]