Одним из участников схемы являлся иностранец
В Алматы пресекли деятельность группы лиц, обеспечивавших работу незаконных интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы Rocket.do.
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который занимался поиском лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», − говорится в информации.
Напомним, Департамент АФМ по Актюбинской области проводил расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
