Свыше 80 млн тенге взыскали с «дропперов» в Акмолинской области
1994
Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой Генпрокуратуру
Основные схемы включают финансовые операции, когда «дропперы» получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.
Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с «дропперов» денег ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК РК.
На сегодня по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений.
При этом, в случае установления непосредственной причастности «дропперов» к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.
Помимо мошенничества, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денег, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае, граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.
Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.
