Дело крупнейшей в истории Казахстана финансовой пирамиды "Questra World" передано в суд
2306
Екатерина Елисеева
Дело финансовой пирамиды "Questra World" передали в суд. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз на брифинге МВД, предает корреспондент Kazpravda.kz.
"На минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды "Questra World" преданы суду. Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей этой финансовой пирамиды", – сказал спикер.
По его словам, в ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "Questra World" и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.
"Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты", - рассказал Нурдильда Ораз.
При этом, по его информации, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков.
"В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси", – заключил Ораз.
"На минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды "Questra World" преданы суду. Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей этой финансовой пирамиды", – сказал спикер.
По его словам, в ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "Questra World" и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.
"Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты", - рассказал Нурдильда Ораз.
При этом, по его информации, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков.
"В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси", – заключил Ораз.
