Финпирамида работала в Астане под видом брокерской компании

1582
Гульмира Кунапия
корреспондент

За два года оборот лжеброкеров составил почти 9 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится АФМ  в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Компания позиционировала себя в качестве инвестфонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. 

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). 

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. 

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.  

Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. 

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге). 

«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Сообщается, что всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финпирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества», –  сообщили в ведомстве. 

Всем, кто столкнулся с деятельностью финпирамиды, могут обратиться в ДЭР  по месту проживания. Также АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

Вместе с тем список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства. В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Популярное

Все
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Два «золота» и «серебро» завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии
Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области
Бектенов обсудил с главой ЕБРР реализацию крупных проектов в Казахстане
Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка
Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане
Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Вечер классической музыки прошел в Астане
Три человека стали жертвами сильного шторма в США
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Касым-Жомарт Токаев поздравил Великого Герцога Люксембурга
Глава МВД: Принцип «Закон и Порядок» должен стать нормой поведения для каждого казахстанца
Оказавшийся рядом хирург спас пострадавшую от урагана алматинку
Мужчина убил девушку и ранил ее брата в Астане
Минсельхоз запустит программу льготного кредитования животноводческих хозяйств
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Шесть уголовных дел по финпирамидам заведено в Костанайской…
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника ба…
Новые схемы в арсенале интернет-мошенников раскрыли киберпо…
Поймать удачу: как мошенники проводят фейковые розыгрыши и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]