Финпирамида работала в Астане под видом брокерской компании

1572
Гульмира Кунапия
корреспондент

За два года оборот лжеброкеров составил почти 9 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится АФМ  в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Компания позиционировала себя в качестве инвестфонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. 

Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). 

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. 

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.  

Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. 

За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге). 

«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Сообщается, что всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финпирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества», –  сообщили в ведомстве. 

Всем, кто столкнулся с деятельностью финпирамиды, могут обратиться в ДЭР  по месту проживания. Также АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.  

Вместе с тем список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства. В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Популярное

Все
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Находившегося 20 лет в розыске казахстанца экстрадировали из России
Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД
Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве
Сельскую школу построят на возвращенные государству деньги в Атырауской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Читайте также

1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Аида Балаева обсудила вопросы информбезопасности с представ…
Мошенники "заговорили" на казахском
В столице задержан лжепровидец, оказывающий магические услу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]