Организатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в Шымкенте
193
Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство
Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.
"На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест", - говорится в сообщении.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
